意见反馈

股东特别大会通告

2019-03-06 00:00:00

兹通告先健科技公司(「本公司」)谨订于二零一九年三月二十二日(星期五)上午十时正假座中国深圳市南山区高新技术产业园科技南十二路22号先健大厦8楼举行股东特别大会(「股东特别大会」)或其任何续会,藉以考虑及酌情通过下列决议案(不论有否修订),作为本公司的普通决议案:

普通决议案

动议:

(a)批准、确认及追认由SynergySummitLimited(「卖方」)、EternalSpaceLimited(「买方」)、汇聚信托有限公司及本公司订立的日期为二零一八年十二月二十八日的买卖协议(其注有「A」字样之副本已由大会主席签署以资识别),内容有关卖方向买方转让本公司不超过300,000,000股股份(「协议」)及其项下拟进行的交易;及

(b)授权本公司任何一名董事(「董事」)或(倘需加盖印鑑)任何两名董事为及代表本公司(其中包括)签订、签立、完善、交付(包括于适用时加盖印鑑)彼全权酌情认为属必要、权宜或适当的一切其他文件及契约及进行或授权进行一切行为、事项及事宜,以使有关下列各项的所有事项生效及实施及╱或完成:

(i)协议及其项下拟进行的所有其他事项,以及其完成及实施;及

(ii) 批准协议及╱或其项下拟进行的交易的任何修订或变更,或对项下拟进行而董事认为属非重大性质并符合本公司利益的任何事宜授出豁免,包括但不限于签署(于规定或权宜时加盖本公司印鑑)任何补充或附属协议及文据以及就任何该等目的而作出任何承诺及确认,并谨此批准、确认及追认董事作出的上述所有行为。」