建议修订组织章程大纲及细则

建议修订组织章程大纲及细则

本公告乃德基科技控股有限公司（「本公司」）根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.51(1)条而作出，内容有关建议修订本公司组织章程大纲及细则（「组织章程大纲及细则」）。

于2022年1月1日，上市规则乃透过（其中包括）采纳上市规则附录三所载针对发行人（不论其注册成立地点）的一套划一的14项股东保障核心水平而修订。本公司董事会（「董事会」）建议对现有组织章程大纲及细则作出若干修订，藉以(i)符合上述有关股东保障的核心水平，(ii)使本公司能够召开及举行本公司电子或混合股东大会，为本公司在举行股东大会方面提供灵活性，及(iii)纳入若干内部管理修订（统称「建议修订」）。本公司亦建议采纳纳入建议修订的新组织章程大纲及细则，以取代并撤销现有组织章程大纲及细则。建议修订及采纳新组织章程大纲及细则须待本公司股东于在2023年5月25日举行的本公司应届股东週年大会（「股东週年大会」）上通过一项特别决议案，方可作实。一份载有（其中包括）建议修订详情及召开股东週年大会之通告的通函将于实际可行的情况下儘快寄发予本公司股东。