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独立非执行董事辞任

2023-02-07 00:00:00

独立非执行董事辞任

俊知集团有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称为「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣佈,陈刚先生(「陈先生」)由于彼之其他事业追求及承约,已呈辞独立非执行董事及董事会下属审核委员会、提名委员会及

企业管治委员会各自之成员,该辞任自2023年2月7日起生效。

陈先生确认,彼与董事会并无任何意见分歧,亦无有关彼辞任之其他事宜须提请本公司股东及香港联合交易所有限公司(「联交所」)垂注。

董事会谨此对陈先生于任职期间为本公司所作贡献表示诚挚谢意。

继陈先生的辞任于2023年2月7日起生效后,本公司有两名独立非执行董事,而董事会下属审核委员会、提名委员会及企业管治委员会各自仅由两名成员组成。董事会目前正根据联交所证券上市规则(「上市规则」)物色适当人士,以委任为独立非执行董事及董事会下属审核委员会、提名委员会

及企业管治委员会各自之成员。

本公司将确保在上市规则第3.11及3.23条的规定时限内符合独立非执行董事以及董事会委员会人数及组成的规定,并遵守上市规则第3.10(1)及3.21条,以及相关董事会委员会有关董事会下属审核委员会、提名委员会及企业管治委员会之独立非执行董事最低人数及组成规定的职权范围。