友邦保险於2016年5月6日举行的股东周年大会投票结果

於友邦保险控股有限公司（「本公司」）2016年5月6日举行的股东周年大会（「股东周年大会」）上，主席要求以投票方式表决载列於2016年3月24日的股东周年大会通告内提呈的所有决议案。所有决议案均获正式通过，投票结果概列如下：

普通决议案 赞成 % 反对 %

1. 接纳截至2015年11月30日止年度本公司

的经审核合并财务报表、董事会报告及

独立核数师报告 8,611,839,050 99.9906 806,674 0.0094

2. 就截至2015年11月30日止年度宣派末期

股息每股51.00港仙 8,624,704,319 99.9985 132,326 0.0015

3. 重选Swee-Lian Teo女士为本公司独立非

执行董事 8,571,444,015 99.3788 53,578,221 0.6212

4. 重选Narongchai Akrasanee博士为本公

司独立非执行董事 8,477,200,275 98.2861 147,822,248 1.7139

5. 重选杨荣文先生为本公司独立非执行董

事 8,578,927,834 99.4655 46,098,401 0.5345

6. 重选Mark Edward Tucker先生为本公司

执行董事 8,587,263,056 99.6254 32,287,071 0.3746

7. 重新委聘罗兵咸永道会计师事务所为本

公司核数师，任期自本决议案通过当日

起至下届股东周年大会结束时止，同时

授权本公司董事会厘定其酬金 8,566,767,735 99.3240 58,303,001 0.6760

8(A). 授予董事一般授权，以配发、发行、授

出及处置本公司额外股份，惟有关股份

不得超过於本决议案获通过当日本公司

已发行股份总数的10%，及就将予发行

的任何股份作出的折让不得高於基准价

的10%* 8,469,292,100 98.1944 155,736,236 1.8056

8(B). 授予董事一般授权，以购回本公司股

份，惟有关股份不得超过於本决议案

获通过当日本公司已发行股份总数的

10%* 8,607,605,359 99.8894 9,527,925 0.1106

8(C). 授予董事一般授权，以根据本公司於

2010年9月28日采纳的受限制股份单位

计划（经修订）配发、发行及处置本公

司额外股份* 8,535,632,430 98.9640 89,359,005 1.0360

* 决议案的全文载於股东周年大会通告

。

於股东周年大会当日，本公司的已发行股份（「股份」）总数为12,048,521,661股，相等於赋予持有人权利出席股东周年大会并於会上就所有提呈的决议案进行表决的股份总数。

并无股份赋予持有人权利出席股东周年大会但根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.40条所载须於股东周年大会上放弃投票赞成决议案，亦无任何股份持有人须根据上市规则规定於股东周年大会上放弃表决权。根据本公司的组织章程细则，於投票表决时，每位亲身或委任代表出席的股东将可就其所持有的每股缴足股份投一票。

本公司的证券登记处香港中央证券登记有限公司於股东周年大会上担任投票表决的监票人。