无锡盛力达科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)欣然宣布本公司分别於2017年6月9日(星期五)上午十时正、上午十时三十分及上午十一时正在中华人民共和国(「中国」)江苏省无锡惠山经济开发区堰新东路1号举行的股东周年大会(「股东周年大会」)、H股类别股东大会(「H股类别股东大会」)及内资股类别股东大会(「内资股类别股东大会」)(统称「该等会议」)的表决结果。本公告所用但未界定的词汇与本公司日期为2017年4月21日的通函(「该通函」)所界定者具有相同涵义。
该等会议已遵照中国公司法及本公司组织章程细则的规定合法有效召开。执行董事兼董事会主席张德刚先生负责主持该等会议。载列於日期均为2017年4月21日之股东周年大会通告(「股东周年大会通告」)、H股类别股东大会通告(「H股类别股东大会通告」)及内资股类别股东大会通告(「内资股类别股东大会通告」)的所有决议案已根据上市规则规定以投票方式获正式通过。
该等会议的出席率
股东周年大会的出席率
於股东周年大会日期,赋予持有人权利出席大会并於会上就决议案表决赞成或反对的股份总数为128,000,000股股份,分为32,000,000股H股及96,000,000股内资股。亲身或委派受委代表出席股东周年大会的股东持有合共95,893,000股股份,占本公司附有表决权的已发行股份总数约74.92%。根据上市规则第13.40条,概无股份赋予股东权利出席股东周年大会并放弃表决赞成,亦无股东须根据上市规则於股东周年大会上就任何於会上提呈的决议案放弃表决。概无股东在该通函内表明有意表决反对於股东周年大会上提呈的任何决议案或放弃表决。
H股类别股东大会的出席率
於H股类别股东大会日期,赋予持有人权利出席大会并於会上就决议案表决赞成或反对的H股总数为32,000,000股H股。亲身或委派受委代表出席H股类别股东大会的股东持有合共1,158,500股H股,占本公司附有表决权的已发行H股总数约3.62%。概无H股持有人须根据上市规则於H股类别股东大会上就提呈的决议案放弃投票。概无H股赋予持有人出席大会并於H股类别股东大会放弃投赞成票。概无股东在该通函内表明有意表决反对於H股类别股东大会上提呈的决议案或放弃表决。
内资股类别股东大会的出席率
於内资股类别股东大会日期,赋予持有人权利出席大会并於会上就决议案表决赞成或反对的内资股总数为96,000,000股内资股。亲身或委派受委代表出席内资股类别股东大会的股东持有合共94,800,000股内资股,占本公司附有表决权的已发行内资股总数98.75%。概无内资股持有人须根据上市规则於内资股类别股东大会上就提呈的决议案放弃投票。概无内资股赋予持有人出席大会并於内资股类别股东大会放弃投赞成票。概无股东在该通函内表明有意表决反对於内资股类别股东大会上提呈的决议案或放弃表决。
股东周年大会的表决结果
於股东周年大会上已考虑及以投票方式批准下列决议案,有关该等决议案的表决结果如下:
普通决议案 所投票数及占投票总数概约百分比
赞成 反对 弃权
1. 省览、考虑及批准本公司截至2016年
12月31日止年度的董事会报告; 95,893,000 100% 0 0% 0 0%
2. 省览、考虑及批准本公司截至2016年
12月31日止年度的监事会报告; 95,893,000 100% 0 0% 0 0%
3. 省览、考虑及批准本公司截至2016年
12月31日止年度的年报; 95,893,000 100% 0 0% 0 0%
4. 省览、考虑及批准本公司截至2016年
12月31日止年度的经审核综合财务报表; 95,893,000 100% 0 0% 0 0%
5. 考虑及批准本公司截至2016年12月31
日止年度的利润分配方案,内容有关
建议分派本公司截至2016年12月31日
止年度末期股息每股人民币0.05元(除
税前),合共人民币6.4百万元(除税前); 95,893,000 100% 0 0% 0 0%
6. 考虑、批准、确认及追认本公司截至
2016年12月31日止年度的外部核数师酬金; 95,893,000 100% 0 0% 0 0%
7. 考虑及批准续聘罗兵咸永道会计师事
务所为本公司外部核数师,任期至本
公司下届股东周年大会结束时止,并
授权本公司董事会厘定其酬金; 95,893,000 100% 0 0% 0 0%
8. 考虑及批准购买董事责任保险,并授
权本公司董事会决定所有相关事项,
并授权董事长或本公司董事会授权的
其他人士签署相关文件。 95,893,000 100% 0 0% 0 0%
特别决议案 所投票数及占投票总数概约百分比
赞成 反对 弃权
9. 考虑及批准授予本公司董事会之一般
授权,以配发、发行及处置总数不超
过通过本决议案当日各已发行内资股
及H股数量20%的内资股及╱或H股; 94,670,000 98.72% 1,223,000 1.28% 0 0%
10. 考虑及批准授予本公司董事会之一般
授权,以购回总数不超过通过本决议
案当日已发行H股数量10%的本公司H股; 94,741,000 98.80% 1,152,000 1.20% 0 0%
11. 考虑及授权本公司董事会利用暂时闲
置募集资金购买理财产品。 95,893,000 100% 0 0% 0 0%
上述决议案仅属概要,全文载於股东周年大会通告内。
由於有不少於一半的票数投票赞成上述第1至8号普通决议案,因此该等决议案已正式通过为本公司普通决议案。由於有不少於三分之二的票数投票赞成上述第9至11号特别决议案,因此该等决议案已正式通过为本公司特别决议案。
H股类别股东大会的表决结果
於H股类别股东大会上已考虑及以投票方式批准下列决议案,有关此决议案的表决结果如下:
特别决议案 所投票数及占投票总数概约百分比
赞成 反对 弃权
1. 考虑及批准授予本公司董事会之一般
授权,以购回本公司H股股份,总数
不得超过通过本决议案当日本公司已
发行H股数量的10%。 1,093,000 94.35% 65,500 5.65% 0 0%
上述决议案仅属概要,全文载於H股类别股东大会通告内。
由於有不少於三分之二的票数投票赞成上述第1号特别决议案,因此该决议案已正式通过为本公司H股股份持有人特别决议案。
内资股类别股东大会的表决结果
於内资股类别股东大会上已考虑及以投票方式批准下列决议案,有关此决议案的表决结果如下:
特别决议案 所投票数及占投票总数概约百分比
赞成 反对 弃权
1. 考虑及批准授予本公司董事会之一般
授权,以购回本公司H股股份,总数
不得超过通过本决议案当日本公司已
发行H股数量的10%。 92,688,000 97.77% 1,152,000 1.22% 960,000 1.01%
上述决议案仅属概要,全文载於内资股类别股东大会通告内。
由於有不少於三分之二的票数投票赞成上述第1号特别决议案,因此该决议案已正式通过为本公司内资股股份持有人特别决议案。
为遵守上市规则的规定,本公司的H股股份过户登记处联合证券登记有限公司担任该等会议点票的监票人。
分派末期股息
向股东支付截至2016年12月31日止年度派付末期股息每股人民币0.05元(除税前),合共人民币6.4百万元(除税前)之建议已於股东周年大会上获批准。预期末期股息将於2017年7月18日(星期二)或前後支付。
为确定有权获取上述2016年末期股息的股东,本公司将於2017年6月15日(星期四)至2017年6月20日(星期二)期间(首尾两天包括在内)暂停办理股份过户登记手续。为符合资格收取截至2016年12月31日止年度的上述末期股息,所有股份过户文件连同相关股票最迟须於2017年6月14日(星期三)下午4时正前送交本公司的H股过户登记处(如为H股)地址为香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301–04室,或送交本公司位於中国的注册办事处(如为内资股)地址为中国江苏省无鍚惠山经济开发区堰新东路1号,以办理登记手续。
以港元派付的H股股息实际金额将按紧接股东周年大会当日前一个公历周中国人民银行公布的人民币兑港元的平均收盘汇率(即1.00港元相等於人民币0.8724元)计算,为现金股息每股0.0573港元(除税前)。