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盛力达科技股东周年大会、H股类别股东大会及内资股类别股东大会的表决结果

2016-06-07 22:18:00

无锡盛力达科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)欣然宣布於2016 年6 月7 日(星期二)上午十时正在中华人民共和国惠山经济开发区堰新东路1号举行的股东周年大会(「股东周年大会」)、H股类别股东大会(「H股类别股东大会」)及内资股类别股东大会(「内资股类别股东大会」)(统称「该等会议」)的表决结果。本公告所用但未界定的词汇与本公司日期为2016 年4 月21日的通函(「该通函」)所界定者具有相同含义。

该等会议已遵照中国公司法及本公司组织章程细则的规定合法有效召开。执行董事张德强先生负责主持该等会议。载列於日期均为2016 年4 月21日之股东周年大会通告(「股东周年大会通告」)、H股类别股东大会通告(「H股类别股东大会通告」)及内资股类别股东大会通告(「内资股类别股东大会通告」)的所有决议案已根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)规定以投票方式获正式通过。

该等会议的出席率

股东周年大会的出席率

於股东周年大会日期,赋予持有人权利出席大会并於会上就决议案表决赞成或反对的股份总数为128,000,000股股份,分为32,000,000 股H股及96,000,000股内资股。亲身或委派受委代表出席股东周年大会的股东持有合共94,455,000股股份,占本公司附有表决权的已发行股份总数约73.79%。概无本公司股份赋予持有人权利出席股东周年大会并放弃表决赞成於会上提呈的决议案,亦无股东须根据上市规则於股东周年大会上放弃表决。概无任何人士在通函内表明有意表决反对於股东周年大会上提呈的决议案或放弃表决。

H股类别股东大会的出席率

於H股类别股东大会日期,赋予持有人权利出席大会并於会上就决议案表决赞成或反对的H股总数为32,000,000 股H股。亲身或委派受委代表出席H股类别股东大会的股东持有合共135,000 股H股,占本公司附有表决权的已发行H股总数约0.42%。概无H股持有人须根据上市规则於H股类别股东大会上提呈的决议案中放弃投票。概无H股赋予持有人出席大会并於H股类别股东大会的决议案中放弃投赞成票。概无任何人士在通函内表明有意表决反对於H股类别股东大会上提呈的决议案或放弃表决。

内资股类别股东大会的出席率

於内资股类别股东大会日期,赋予持有人权利出席大会并於会上就决议案表决赞成或反对的内资股总数为96,000,000股内资股。亲身或委派受委代表出席内资股类别股东大会的股东持有合共94,320,000股内资股,占本公司附有表决权的已发行内资股总数98.25%。概无内资股持有人须根据上市规则於内资股类别股东大会上提呈的决议案中放弃投票。概无内资股赋予持有人出席大会并於内资股类别股东大会的决议案中放弃投赞成票。概无任何人士在通函内表明有意表决反对於内资股类别股东大会上提呈的决议案或放弃表决。

股东周年大会的表决结果

於股东周年大会上已考虑及以投票方式批准下列决议案,有关该等决议案的表决结果如下:

普通决议案

所投票数及占投票总数概约百分比

赞成 反对 弃权

1. 省览、考虑及批准本公司截

至2015年12月31日止年度的董

事会报告; 93,495,000 98.98% 960,000 1.02% 0 0.00%

2. 省览、考虑及批准本公司截

至2015年12月31日止年度的监

事会报告; 93,495,000 98.98% 960,000 1.02% 0 0.00%

3. 省览、考虑及批准本公司截

至2015年12月31日止年度的年报; 93,495,000 98.98% 960,000 1.02% 0 0.00%

4. 省览、考虑及批准本公司截至

2015年12月31日止年度的经审

核综合财务报表; 93,495,000 98.98% 960,000 1.02% 0 0.00%

5. 考虑及批准本公司截至2015

年12 月31日止年度的利润分配方案;92,535,000 97.97% 1,920,000 2.03% 0 0.00%

6. 考虑及批准本公司截至2015

年12 月31日止年度的外部核

数师酬金; 92,535,000 97.97% 1,920,000 2.03% 0 0.00%

7. 考虑及批准续聘罗兵咸永道会计

师事务所为本公司外部核数师,

任期至本公司将於2017年举行的

股东周年大会结束时止,并授权

董事会及董事会的授权人士厘定

其酬金; 92,535,000 97.97% 1,920,000 2.03% 0 0.00%

8. 考虑及批准购买董事责任保险。 92,535,000 97.97% 1,920,000 2.03% 0 0.00%

特别决议案

9. 考虑及批准向董事会授出一

般授权以配发、发行及处置额

外内资股及H股; 89,463,000 94.71% 4,992,000 5.29% 0 0.00%

10. 考虑及批准购回H股的一般授权;90,615,000 95.93% 3,840,000 4.07% 0 0.00%

11. 考虑及批准本公司之内资股股

东陕西新建实业发展有限公

司将其持有本公司的960,000股

内资股作价人民币20,000,000

元转让给陕西仁仁投资管理

有限公司,以及授权董事会向

有关政府部门办理本公司之

股份转让报批及组织章程细

则相关的修正备案工作; 93,495,000 98.98% 960,000 1.02% 0 0.00%

12. 考虑及批准关於修改组织章

程细则; 89,655,000 94.92% 4,800,000 5.08% 0 0.00%

13. 考虑及批准利用暂时闲置募

集资金购买理财产品。 92,535,000 97.97% 1,920,000 2.03% 0 0.00%

上述决议案仅属概要,全文载於股东周年大会通告内。

由於上述第1 至8号普通决议案已获过半数票通过,因此该等决议案已正式通过为本公司普通决议案。由於上述第9 及13号特别决议案已获超过三分之二票数通过,因此该等决议案已正式通过为本公司特别决议案。

H股类别股东大会的表决结果

於H股类别股东大会上已考虑及以投票方式批准下列决议案,有关此决议案的表决结果如下:

特别决议案

1. 授权本公司董事会购回本公

司H股股份,最多为类别股东

大会日期本公司已发行H股面

值总额10%。 135,000 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

上述决议案仅属概要,全文载於H股类别股东大会通告内。

由於上述第1号特别决议案已获超过三分之二票数通过,因此该决议案已正式通过为本公司特别决议案。

内资股类别股东大会的表决结果

於内资股类别股东大会上已考虑及以投票方式批准下列决议案,有关此决议案的表决结果如下:

特别决议案

1. 授权本公司董事会购回本公

司H股股份,最多为类别股东

大会日期本公司已发行H股面

值总额10%。 93,360,000 98.98% 960,000 1.02% 0 0.00%

上述决议案仅属概要,全文载於内资股类别股东大会通告内。

由於上述第1号特别决议案已获超过三分之二票数通过,因此该决议案已正式通过为本公司特别决议案。

为遵守上市规则的规定,本公司的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司担任该等会议点票的监票人。