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提名董事

2020-05-29 00:00:00

中国农业银行股份有限公司(「 本行」)董事会(「 董事会」)于2020年5月29日在北京以现场方式召开会议(「 会议」)。会议应出席董事14名,实际出席董事14名。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由周慕冰董事长主持,审议并通过了以下议案:

提名张旭光先生为本行执行董事

议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。

本行独立非执行董事就此议案发表如下意见:同意。

会议决定提名张旭光先生为本行执行董事,其委任事宜须经本行股东大会审议批准及中国银行保险监督管理委员会(「 中国银保监会」)核准其任职资格。董事任期三年,自中国银保监会核准其任职资格之日起计算。

张旭光先生的简历如下:

张旭光先生, 1964年10月出生,北京大学法学硕士、美国明尼苏达州立大学法学硕士,高级经济师。 2019年12月起任中国农业银行股份有限公司副行长。曾在中国航空技术进出口总公司工作,曾任国家开发银行天津市分行副行长、总行办公厅副主任、广西壮族自治区分行行长、国开金融有限责任公司总裁、国家开发银行投资总监。 2013年12月任国家开发银行副行长。

张旭光先生于任职期间不在本行领取任何董事袍金,而是根据其在本行的具体管理职位领取相应的报酬,包括工资、奖金、各项社会保险和住房公积金的单位缴费等。本行将于每年年报中披露本行向董事支付薪酬情况。

除本公告所披露者外,张旭光先生于过往三年概无于任何其他上市公司出任董事,亦无于本行的集团成员担任任何职位,张旭光先生概无与本行的任何其他董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东有任何关係。此外,张旭光先生概无拥有任何根据香港《证券及期货条例》第XV部份所界定的本行股份权益。除上所述,并无其他有关提名张旭光先生为执行董事的事宜需根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条规定作出披露的信息,亦无任何其他事宜需提请本行股东注意。