董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司(「 本行」)董事会(「 董事会」)于2019年11月28日以书面形式发出会议(「 会议」)通知,于2019年12月5日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事13名,实际出席董事13名。其中,张克秋董事和王欣新董事由于其他公务安排,分别书面委托周慕冰董事长和黄振中董事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

会议由周慕冰董事长主持,审议并通过了以下议案:

1. 确定张青松先生专门委员会任职

议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。

会议选举张青松先生担任「三农」金融╱普惠金融发展委员会委员、主席,战略规划委员会、提名与薪酬委员会委员。张青松先生在本行董事会专门委员会的任职于股东大会审议通过其担任本行执行董事且中国银行保险监督管理委员会(「 中国银保监会」)核准其董事任职资格后生效。

2. 聘任张旭光先生为中国农业银行股份有限公司副行长

议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。

独立非执行董事对本议案发表如下意见:同意。

会议同意聘任张旭光先生为本行副行长,其任职资格自中国银保监会核准之日起生效。

张旭光先生的简历请见本公告附录。

3. 延期召开2019年度第二次临时股东大会

议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。

由于会议筹备原因,本行原定于2019年12月10日在北京召开的2019年度第二次临时股东大会延期至12月13日,有关详情请见本行在香港联合交易所有限公司网站发佈的有关「延迟2019年第二次临时股东大会及延长暂停办理股份过户登记手续」的公告。