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董事会决议公告

2019-10-25 00:00:00

中国农业银行股份有限公司(「 本行」)董事会(「 董事会」)于2019年10月17日以书面形式发出会议(「 会议」)通知,于2019年10月25日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事14名,实际出席董事14名。其中,王纬董事、肖星董事、王欣新董事由于其他公务安排,分别书面委托张克秋董事、梁高美懿董事、黄振中董事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

会议由周慕冰董事长主持,审议并通过了以下议案:

1. 聘任张青松先生为本行行长

议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。

独立非执行董事对本议案发表如下意见:同意。

会议同意聘任张青松先生为本行行长,其任职资格自中国银行保险监督管理委员会(「 中国银保监会」)核准之日起生效。

张青松先生的简历请见本公告附录。

2. 提名张青松先生为本行执行董事候选人

议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。

独立非执行董事发表如下意见:同意。

会议决定提名张青松先生为本行执行董事候选人。张青松先生的委任须经股东大会审议批准及中国银保监会任职资格核准,其董事任期3年,自中国银保监会核准之日开始计算。

张青松先生于任职期间不在本行领取任何董事袍金,而是根据其在本行的具体管理职位领取相应的报酬,包括基本年薪、绩效年薪、福利等全部即期收入及延期支付部份。本行将于每年年报中披露董事薪酬。

除本公告所披露者外,张青松先生于过往三年概无于任何其他上市公司出任董事,亦无于本行的集团成员担任任何职位。张青松先生概无与本行的任何其他董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东有任何关係。此外,张青松先生概无拥有任何根据香港《证券及期货条例》第XV部份所界定的本行股份权益。除上所述,并无其他有关提名张青松先生为执行董事候选人的事宜需根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)条规定作出披露的信息,亦无任何其他事宜需提请本行股东注意。

3. 中国农业银行股份有限公司2019年第三季度报告

议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。

具体内容见香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)。

4. 申请追加2019年扶贫捐赠专项预算

议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。

5. 提请召开2019年度第二次临时股东大会

议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。

本行2019年度第二次临时股东大会(「 临时股东大会」)拟于2019年12月10日(星期二)在北京召开,有关详情请见本行另行发佈的临时股东大会通函。