董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司(「本行」)董事会(「董事会」)于2021年8月13日以书面形式发出会议通知,于2021年8月30日在北京以现场方式召开会议(「会议」)。会议应出席董事14名,亲自出席董事13名,张旭光先生由于其他公务安排,书面委托林立先生出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由谷澍董事长主持,审议并通过了以下议案:

1.董事长、行长和其他高级管理人员2020年度考核汇总情况及2021年度绩效考核方案谷澍先生、张青松先生、张旭光先生和林立先生与审议事项存在利害关係,迴避表决。

议案表决情况:有效表决票10票,同意10票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表如下意见:同意。

2.2020年度董事薪酬标准方案

张青松先生、张旭光先生、肖星女士、王欣新先生、黄振中先生、梁高美懿女士和刘守英先生与审议事项存在利害关係,迴避表决。

本议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表如下意见:同意。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

3.2020年度高级管理人员薪酬标准方案

张青松先生和张旭光先生与审议事项存在利害关係,迴避表决。

议案表决情况:有效表决票12票,同意12票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表如下意见:同意。

2020年董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况具体内容请见附录。