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董事会决议公告

2021-03-30 00:00:00

中国农业银行股份有限公司(「 本行」)董事会(「 董事会」)于2021 年3月 15日以书面形式发出会议(「 会议」)通知,于2021 年3月 30日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事14名,亲自出席董事13名,委托出席董事1 名,其中梁高美懿女士由于其他公务安排,书面委托肖星女士出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由谷澍董事长主持,审议并通过了以下议案:调整董事会专门委员会委员

会议选举林立先生、周济女士担任战略规划与可持续发展委员会委员;选举周济女士担任「三农」金融与普惠金融发展委员会委员;选举周济女士担任提名与薪酬委员会委员,朱海林先生不再担任提名与薪酬委员会委员;选举林立先生、朱海林先生担任风险管理与消费者权益保护委员会兼美国区域机构风险委员会委员。按照《中国农业银行股份有限公司章程》中利害关係迴避的要求,朱海林先生、周济女士迴避表决。

议案表决情况:有效表决票12票,同意12票,反对0票,弃权0票。

林立先生在本行董事会专门委员会的任职,自股东大会审议通过其担任本行执行董事且其董事任职资格经中国银行保险监督管理委员会核准之日起生效。