董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司(「本行」)董事会(「董事会」)于2021年1月18日以书面形式发出会议(「会议」)通知,于2021年1月27日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事12名,实际出席董事12名。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由张青松副董事长主持,审议并通过了以下议案:

1.优先股二期2020–2021年度股息发放事宜

议案表决情况:有效表决票12票,同意12票,反对0票,弃权0票。

本行独立非执行董事发表如下意见:同意。

本行将于2021年3月11日(周四)向截至2021年3月10日(周三)收市后登记在册的全体农行优先股二期(上海证券交易所证券代码:360009)股东派发2020–2021年度现金股息。按照票面股息率4.84%,每股优先股(面值人民币100元)派发现金人民币4.84元(含税),4亿股合计派息人民币19.36亿元(含税)。

具体实施情况将另行公告。

2.2021年度固定资产投资预算安排

议案表决情况:有效表决票12票,同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。