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修正报告概要

2019-05-22 00:00:00

本公告由汇银智慧社区有限公司(「本公司」,连同其附属公司为「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)根据证券及期货条例(香港法例第 571章)第XIVA部项下的内幕消息条文以及香港联合交易所有限公司证券上市规则(「 上市规则」)第13.09条及第13.24A条刊发。

兹提述本公司日期为二零一九年四月二十六日的公告(「该公告」)。除另有说明外,本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。

修正报告的背景

于二零一九年四月二十二日,本公司聘请一名内部控制顾问就本集团于内部控制检讨报告、调查报告、第二阶段调查报告及第三阶段调查报告中所识别的内部控制缺陷(「内部控制缺陷」)进行的修正工作(「修正」)进行跟进审查(「审查」)。

修正报告概要

I. 审查范围

根据审查的工作范围,审查将包含于二零一八年九月一日至二零一九年三月三十一日期间(「修正期间」)进行的修正。内部控制顾问于二零一九年五月十日完成审查,并向本公司发佈修正报告(「修正报告」)。

II. 工作方法和程序

以下为内部控制顾问执行了的审查的工作程序,其中包括:

a) 与扬州汇银科技集团有限公司(「扬州汇银」)管理层进行访谈,辨认内控缺陷的修正情况;

b) 审查扬州汇银为落实修正措施而制定的相关管理制度,检查修正后的内控程序在设计层面的有效性;

c) 从修正期间发生的预付款交易中,随机抽取不超过10个样本开展审查工作; 及

d) 对缺陷修正措施的执行情况进行测试,检查修正后的内控程序在执行层面的有效性。

III. 结语

针对内部控制缺陷,扬州汇银已在制度层面落实了修正要求,并在执行层面落实管理责任,以不断强化对已颁佈的内部控制政策和制度的执行力度。

继续暂停股份买卖

股份将继续暂停买卖,直至另行通知为止。

本公司股东及潜在投资者于买卖本公司股份时,务请极为审慎行事。