大唐环境於2017年6月30日举行之股东周年大会投票结果

大唐环境产业集团股份有限公司（「本公司」）於2017 年6 月30 日（星期五）下午二时正在中国北京市海淀区紫竹院路120号举行了2016年度股东周年大会（「2016年度股东周年大会」）。除非另有规定，本公告中所用词语具有与本公司日期为2017 年5 月15日之通函（「通函」）中所界定者相同之含义。

2016年度股东周年大会由董事会召集，董事长金耀华先生主持。2016 年度股东周年大会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。2016年度股东周年大会上提呈之决议案投票结果如下所示：

普通决议案 票数(%)

赞成 反对 弃权

1 审议及批准2016年度董事会报告。2,728,000,800(100.000000%) 0(0.000000%) 0(0.000000%)

2 审议及批准2016年度监事会报告。2,728,000,800(100.000000%) 0(0.000000%) 0(0.000000%)

3 审议及批准2016年度本公司财务

决算报告。 2,728,000,800(100.000000%) 0(0.000000%) 0(0.000000%)

4 审议及批准2017年度本公司财务

预算报告。 2,728,000,800(100.000000%) 0(0.000000%) 0(0.000000%)

5 审议及批准2016年度独立核数师报告及经

审计的财务报表。 2,728,000,800(100.000000%) 0(0.000000%) 0(0.000000%)

6 审议及批准2016年度利润分配方案及建议

2016年度末期股息。 2,728,000,800(100.000000%) 0(0.000000%) 0(0.000000%)

7 审议及批准续聘安永会计师事务所和安永

华明会计师事务所（特殊普通合夥）分别为

本公司2017年度国际及境内核数师，聘请

期至本公司2017年度股东周年大会结束时

止，并授权董事会（董事会进一步授权本公

司高级管理人员）厘定核数师酬金。2,728,000,800(100.000000%) 0(0.000000%) 0(0.000000%)

8 审议及批准2016年度董事、监事及本公司高

级管理人员的酬金报告。 2,728,000,800(100.000000%) 0(0.000000%) 0(0.000000%)

9 审议及批准2017年度投资计划方案。2,728,000,800(100.000000%) 0(0.000000%) 0(0.000000%)

10 审议及批准本公司与大唐财务签订的金融

服务协议及据此进行的持续关连交易及主

要交易。 384,755,000(100.000000%) 0(0.000000%) 0(0.000000%)

特别决议案赞成反对弃权

11 审议及批准修订公司章程。 2,728,000,800(100.000000%) 0(0.000000%) 0(0.000000%)

由於超过二分之一的票数赞成第1 至10项普通决议案，及超过三分之二的票数赞成第11项特别决议案，本公司股东以投票形式正式通过所有於2016年度股东周年大会上提呈之决议案。本公司之H股证券登记处香港中央证券登记有限公司为2016年度股东周年大会上投票表决事宜之监票人。

於2016年度股东周年大会的股权记录日期（2017年6月30日），有权出席2016年度股东周年大会并就会上提呈的决议案投赞成票、反对票或弃权票的已发行股份总数为2,967,542,000股。实际出席2016年度股东周年大会的股东及股东授权代理人所持具有有效表决权的股份总数为2,728,000,800股，占有权出席2016年度股东周年大会并表决的已发行股份总数的约91.93%。

概无任何股份赋予其持有人有权出席2016年度股东周年大会但根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.40条所载须放弃表决赞成决议案。概无股东於通函中表示打算在2016年度股东周年大会上就任何决议案表决反对或放弃投票之意向。

鉴於中国大唐集团公司（「中国大唐」）於金融服务协议项下拟进行的持续关连交易及主要交易中的权益，中国大唐及其联系人（包括中国大唐集团资本控股有限公司）已於2016年度股东周年大会上就第10项普通决议案放弃投票。於2016年度股东周年大会的股权记录日期（2017 年6 月30 日），中国大唐及其联系人（包括中国大唐集团资本控股有限公司）所持股份总数为2,343,245,800股，占有权出席2016年度股东周年大会并表决的已发行股份总数的约78.96%。除中国大唐及其联系人，其他股东均毋须就於2016年度股东周年大会上提呈的相关决议案放弃投票。