公告建议重选董事及监事

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Ltd.* 1272 公告建议重选董事及监事 大唐环境产业集团股份有限公司（「本公司」及其附属公司，统称「本集团」）第三届董事（「董事」）会（「董事会」）及监事会（「监事会」）成员的年期已于2024年6月28日举行的本公司 2023年度股东周年大会结束时届满。根据本公司公司章程（「公司章程」）的相关条文，第 三届董事会及第三届监事会全体成员将继续履行彼等作为董事及本公司监事（「监事」）的职责，直至董事会及监事会换届完成。 董事会谨此宣布，以下人士（「被提名人」）已获提名为第四届董事会或监事会成员。批准彼等选举的普通决议案将于本公司临时股东大会（「临时股东大会」）向本公司股东（「股东」）提呈，以供其考虑及批准。 候任董事建议选举： (1)朱利明先生为执行董事； (2)徐春先生、庞晓晋先生、夏怀祥先生及褚洪波先生为非执行董事；及 (3)毛专建先生、孙振鸿先生及胡运清女士为独立非执行董事。 建议选举上述候选人为第四届董事会非职工代表董事。 -1-候任监事建议选举： (1)柳立明先生及张学峰先生为非职工代表监事。 现有非职工代表董事，即王俊启先生、吴大庆先生、陈侃先生、叶翔先生及高家祥先生，将退任且不会重选第四届董事会董事。上述退任董事确认，彼等与董事会并无意见分歧，且概无事宜需提请股东垂注。选举第四届董事会职工代表董事将于本公司适时召开的职工代表大会上审议。 如本公司日期为2023年10月18日的公告所披露，申镇先生于2023年9月辞任董事。其辞任将自临时股东大会批准委任继任董事之日起生效。如本公司日期为2024年1月26日的公告所披露，黄源先生于2024年1月辞任监事及监事会主席。其辞任将自临时股东大会选举出新任监事起生效。 有关董事被提名人的资料执行董事 朱利明先生，52岁，工学博士，中共党员，正高级工程师，现任本公司董事长、执行董事、党委书记及授权代表，代行总经理职责。历任安庆石油化工总厂之热电厂电气车间的维电班技术员、技术员及副主任，河南蓝光环保发电有限公司生产计划经营部部长，武汉凯迪电力工程有限公司人力资源部部长，河南蓝光环保发电有限公司总经理，武汉凯迪电力股份有限公司副总经理及市场开发总监，大唐新疆能源开发有限公司副总经理，大唐新疆发电有限公司副总经理、党组成员、党组书记、总经理及党委副书记，中国大唐广东分公司总经理及党委副书记，中国大唐集团广东规划发展中心主任，大唐国-2-际发电股份有限公司广东分公司总经理及党委副书记，大唐四川发电有限公司董事长及党委书记，中国大唐集团川藏规划专展中心主任，及大唐国际发电股份有限公司四川分公司董事长。 非执行董事 徐春先生，52岁，大学学历，中共党员，高级工程师，现任中国大唐集团有限公司生产环保部副主任。历任黑龙江富拉尔基发电总厂检修分厂锅炉车间锅炉本体班技术员、检修分厂专责工程师，内蒙古大唐国际托克托发电公司设备部点检员，内蒙古大唐国际综合项目筹备处主任工程师，内蒙古大唐国际卓资风电有限公司主任工程师，内蒙古大唐国际察右后旗红牧脑包风电项目筹备处副主任，内蒙古大唐国际风电开发有限公司总工程师兼纪委书记，内蒙古大唐国际新能源有限公司总工程师，内蒙古大唐国际新能源有限公司副总经理，内蒙古大唐国际新能源有限公司执行董事、总经理，中国大唐集团有限公司（大唐国际）内蒙古分公司生产运营部主任，中国大唐集团有限公司内蒙古分公司赤峰事业部总经理、党委副书记，及中国大唐集团有限公司（大唐国际）内蒙古分公司副总经理及党委委员。 庞晓晋先生，53岁，工学博士，中共党员，高级工程师，现任中国大唐集团有限公司经营管理部副主任。历任日本东京粹一株式会社环境计划事业本部部长，日出产业集团公司副总工程师兼技术开发部部长及电子商务部部长，中国日出产业集团公司副总工程师兼电子商务处处长、技术开发部部长，中国大唐集团公司市场行销部市场交易处一级职员，中国大唐集团公司市场行销部市场交易处副处长，中国大唐集团公司计划行销部市场行销处副处长，中国大唐集团公司物资管理部商贸物流处处长，中国大唐集团公司物资管理部（招投标中心）商贸物流处处长，中国大唐集团公司物资管理部（招投标中心）供应管理处处长，中国大唐集团公司山西分公司副总经理、党委委员，大唐山西发电有限-3-公司副总经理、党委委员，中国大唐集团有限公司销售事业部（市场行销中心）副主任，及中国大唐集团有限公司市场行销部副主任。 夏怀祥先生，58岁，工学学士，中共党员，正高级工程师。历任西南电力设计研究院机务处技术员，西南电力设计研究院计算技术处技术员，西南电力设计研究院脱硫技术研究室工程师，西南电力设计研究院脱硫技术处副处长兼主任工程师，国华荏原环境工程有限公司副总工程师，国华荏原环境工程有限公司总工程师，大唐环境科技工程有限公司总经理助理，中国大唐集团科技工程有限公司总工程师，大唐科技产业集团有限公司总工程师，本公司总工程师，中国大唐集团科学技术研究院有限公司副院长、党委委员、工会主席，中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司副院长、党委委员，中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司副总经理、党委委员、工会主席，以及中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司副总经理、党委委员、工会主席兼电力工程建设监督中心主任。 褚洪波先生，46岁，大学学历，中共党员，高级工程师。历任大雁矿务局第一煤矿机运队技术员，大雁煤业有限责任公司第一煤矿机电科技术主管，大雁煤业有限责任公司第一煤矿机运队副队长，大雁煤业有限责任公司第一煤矿机运队队长，大雁煤业有限责任 公司第一煤矿机运队党总支副书记、队长，大唐呼伦贝尔能源开发有限公司机电副总工程师，大唐呼伦贝尔能源开发有限公司副总经理、顺兴矿矿长，大唐呼伦贝尔能源开发有限公司党委书记、总经理、顺兴煤矿矿长，中国大唐集团煤业有限责任公司副总工程师，中国大唐集团能源投资有限责任公司副总工程师，内蒙古分公司副总经理，中国大-4-唐集团能源投资有限责任公司党委委员，及中国大唐集团能源投资有限责任公司副总经理、党委委员、工会主席。 独立非执行董事 毛专建先生，71岁，现任本公司独立非执行董事。大学学历，中共党员，教授级高级工程师，中国电力企业联合会（「中电联」）核心专家，电力行业环保节能专家库专家及工信部节能环保相关专家库高级专家。历任国家水电部计划司环保办公室担任工程师及主任科员，中电联环境保护中心环境保护管理处副处长、高级工程师，电力部、国家电力公司、中电联电力建设技术经济咨询中心综合处副处长、技术咨询处处长、北京市注册咨 询工程师，中电联行业发展与环境资源部环保处处长、应对气候变化处处长，全国电力行业脱硫脱硝技术协作网副秘书长，中电联节能环保分会常务副秘书长，中国电机工程学会电力环保专业委员会委员，及中国设备监理协会低碳经济工作委员会委员。 孙振鸿先生，39岁，经济学学士，工商管理硕士。曾任德意志银行香港分行投资银行并购部副总经理，现任澳门中桥投资集团联席总裁、澳门系统农业有限公司总裁，兼任黑龙江省第十三届政协常务委员、澳区省级政协委员联谊会秘书长、澳门黑龙江总会理事 长、中衡智汇协会理事长、澳门现代系统农业协会会长、澳门创新投资联合会副理事 长、澳门中华总商会理事、澳门潮汕青年协会副会长及澳门韩国互动交流协会副会长。 香港联合交易所有限公司（「联交所」）上市委员会于2019年6月12日谴责孙先生（彼当时为侨雄国际控股有限公司（股份代号：381）之前任独立非执行董事），有关详情请参阅联交-5-所于同日刊登的监管通讯。孙先生已根据联交所之指示完成由香港董事学会所提供的培训，并已向联交所提供由培训机构发出其完全遵守此培训规定的书面证明，因此本公司提名委员会及董事会认为孙先生具备担任本公司董事的条件。 胡运清女士，55岁，工学学士，会计学硕士，中国注册会计师，中国注册资产评估师及北京注册会计师协会执业会员。历任北京市第一商业局北京市百货公司工作综合办公室职员，北京赛天工公司副总经理，中伦信会计师事务所项目经理，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，现任北京智富会计师事务所（普通合伙）创始合伙人、执行事务合伙人。 有关监事被提名人的资料 柳立明先生，52岁，经济学学士，中共党员，正高级经济师，现任中国大唐集团有限公司审计部副主任。历任中国大唐集团公司审计部审计一处职员、一级职员、二级职员、副处长，中国大唐集团公司审计部审计三处副处长、处长，中国大唐集团公司审计部副主任兼审计部审计三处处长，中国大唐集团有限公司审计部副主任，大唐国际发电股份有限公司、中国大唐集团新能源股份有限公司审计部副主任兼审计部审计三处处长，中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司副总经理、总会计师、党委委员兼中国大唐集团公司干部培训学院副院长、总会计师，中国大唐集团有限公司法律事务部（风险管控部）副主任，中国大唐集团公司广州审计中心主任及中国大唐集团公司广州法务中心主任。 张学峰先生，55岁，大学学历，中共党员，正高级会计师。现任本公司监事。历任赤峰热电厂教育处及各分场见习生，红山电厂财务处会计员，财务处出纳、总账报表、成本会计、主管会计，赤峰热电厂关联总公司财务处副处长，东龙实业有限公司财务处处-6-长，辅业公司财务部经理，大唐赤峰塞罕坝风力发电有限责任公司财务部部长，大唐赤峰塞罕坝风力发电有限公司副总会计师兼财务部部长，中国大唐集团新能源有限责任公司总会计师、总会计师兼财务与产权管理部主任、副总会计师兼财务与产权管理部主任，大唐贵州发电有限公司总会计师、党组成员，总会计师、党委委员，以及中国大唐集团能源投资有限责任公司总会计师、党委委员，现兼任中新能化科技有限公司监事。 一般资料 除上述披露者外，截至本公告日期，各被提名人确认其(i)与本公司任何其他董事、监事、高级管理人员、主要或控股股东（定义见联交所证券上市规则（「上市规则」））并无任 何其他关系；(ii)并无于本公司证券中拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部份所 定义的任何权益；(iii)并无于本集团的其他成员公司担任任何其他职务；(iv)于过去三年 并无在香港或海外上市的任何其他上市公司担任任何董事职务；(v)概无其他主要任命或 专业资格；及(vi)概无其他资料须根据上市规则第13.51(2)条予以披露，亦无其他事宜须敦请股东垂注。 各独立非执行董事候选人确认(i)就上市规则第3.13(1)至(8)条所述各项因素，彼符合上市 规则第3.13条所载董事的独立性标准；(ii)彼并无于本集团业务拥有任何过往或现有财务 或其他权益或与任何核心关连人士（定义见上市规则）有任何关连；及(iii)并无其他于彼委 任时影响彼独立性的因素。亦无其他事项需根据上市规则第3.14条予以披露。董事会提名委员会已就各独立非执行董事候选人的独立性作出评估及审视，并认为各独立非执行董事候选人已满足独立性要求。 董事会提名委员会认为各独立非执行董事候选人均具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有经济、财务、管理或者其他履行独-7-立非执行董事职责所必须的工作经验，将妥善履行作为独立非执行董事的职责及责任，为本公司的发展作出积极贡献。各独立非执行董事候选人亦将从多个方面促进董事会多元化，包括年龄、性别、文化及教育背景、专业经验、技能及知识等。 独立非执行董事的提名根据公司章程规定，经考虑候选人履历、技能背景、知识、经验、独立性及本公司具体需求，由董事会提名委员会初步审查并经董事会审议通过后，提交临时股东大会选举决定。 被提名人的选任须待股东于临时股东大会上批准，其年期将自临时股东大会批准日期生效。预计每位被提名人将与本公司订立服务合约（自相关决议案的日期生效，年期为三年）。 在临时股东大会上取得股东相关批准后，董事及监事的薪酬方案将由董事会薪酬与考核委员会根据已于本公司于2024年6月28日举行的2023年度股东周年大会上批准的董事及监事薪酬方案厘定。 董事会提名委员会及董事会认为，第四届董事会的被提名人具有能源、财务、会计及管理等方面的多元化专门知识。彼等具备极具互补性的专业经验及知识，该等知识及经验有利于董事会的科学决策。同时，董事会被提名人在年龄及服务年资方面也具有多元化特色，可以提升本公司的表现。胡运清女士获委任（于临时股东大会结束后生效）后，董事会将实现性别多元化，从而符合上市规则第13.92条的要求。 除本公告所述者外，本公司认为并无需根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条披露的有关被提名人的任何其他资料，亦无其他事宜须敦请股东垂注。 临时股东大会载有董事及监事候选人履历详情等资料的通函连同临时股东大会通告届时将寄发予股东，并刊载于联交所及本公司网站。 -8-承董事会命大唐环境产业集团股份有限公司朱利明董事长 中国北京，2024年6月28日于本公告日期，执行董事为朱利明先生；非执行董事为王俊启先生、申镇先生、吴大庆先生、陈侃先生及宋云鹏先生；及独立非执行董事为叶翔先生、毛专建先生及高家祥先生。 *仅供识别