公告(1)执行董事及总经理辞任、执行董事调任为非执行董事及委任代行总经理；及(2)变更董事会委员会的组成

公告

(1)执行董事及

总经理辞任、

执行董事调任为

非执行董事及

委任代行总经理;及

(2)变更董事会委员会的组成

大唐环境产业集团股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣布,本公司行政管理架构作出以下变更:

(1)执行董事及总经理辞任、执行董事调任为非执行董事及委任代行总经理

由于工作调动,本公司执行董事、总经理(「总经理」)及董事会战略与投资委员会主席申镇先生(「申先生」)已于2023年9月25日向董事会提出辞任其上述职务。

鉴于申先生辞任其执行董事职务将自本公司召开股东大会批准委任继任董事之日起生效,因此,申先生调任为非执行董事,自2023年10月18日起至其辞任生效时止。

申先生将与本公司订立独立服务合同,直至其辞任执行董事生效日期前,将不会就担任非执行董事收取报酬。

鉴于申先生辞任其总经理职务已于2023年9月25日生效,董事会决议于2023年9月25日起直至委任新任总经理之日期间,本公司董事长、执行董事及授权代表朱利明先生(「朱先生」)将代行总经理于本公司的公司章程及《董事会授权管理办法》下的职责。

董事会现正物色合适人选担任新任执行董事及总经理。

申先生已确认其与董事会并无意见分歧,亦无有关其执行董事及总经理之辞任的任何事宜须敦请本公司股东(「股东」)、本公司债权人或香港联合交易所有限公司(「联交所」)注意。 本公司对申先生在任期间对本公司发展所作出之贡献致以衷心感谢。

朱先生及申先生之履历详情如下:

朱利明先生,52岁,中共党员,持有工程博士学位,正高级工程师,现任本公司董事长、执行董事、党委书记。历任安庆石油化工总厂之热电厂电气车间的维电班技术员、技术员及副主任;河南蓝光环保发电有限公司生产计划经营部部长;武汉凯迪电力工程有限公司人力资源部部长;河南蓝光环保发电有限公司总经理;武汉凯迪电力股份有限公司副总经理及市场开发总监;大唐新疆能源开发有限公司副总经理;大唐新疆发电有限公司副总经理、党组成员、党组书记、总经理及党委副书记;中国大唐广东分公司总经理及党委副书记;中国大唐集团广东规划发展中心主任;大唐国际发电股份有限公司广东分公司总经理及党委副书记;大唐四川发电有限公司董事长及党委书记;中国大唐集团川藏规划专展中心主任;及大唐国际发电股份有限公司四川分公司董事长。

申镇先生,51岁,中共党员,持有工商管理硕士学位,正高级工程师。历任北京电力建设公司锅炉工程师;国华荏原环境工程有限责任公司工程管理部经理;大唐环 境科技工程有限公司工程项目管理部(客服部)副总经理(主持工作)、脱硫事业部副 总经理、冷却技术事业部副总经理及总经理工作部副主任(主持工作);中国大唐集 团科技工程有限公司工程管理部主任、环保分公司副总经理及脱硫部总经理;中国大唐集团环境技术有限公司环保分公司总经理;大唐科技产业集团有限公司副总经 理及党组成员;本公司执行董事、党委副书记及副总经理;中国大唐集团太阳能产业有限公司党委副书记及副总经理;大唐海南能源开发有限公司党委副书记及副总 经理、总经理及党委副书记;及本公司执行董事、总经理及党委副书记。

除上文所披露者外,于本公告日期,朱先生及申先生均确认彼等(i)与任何董事、本公司高级管理人员、主要或控股股东概无任何关系;(ii)于过去三年并无在其证券于 香港或海外任何证券市场上市的任何上市公司中担任任何其他董事职务;(iii)并无于 本公司或其任何附属公司担任任何其他职务;及(iv)并无于本公司任何股份中拥有 《证券及期货条例》(香港法例第571章)第XV部所定义的权益。

除上述披露者外,概无其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(w)条予以披露,亦无其他与朱先生及申先生有关的事宜须敦请股东或联交所注意。

(2)变更董事会委员会的组成

董事会亦谨此宣布,董事会委员会的组成作出以下变更:

1.申先生已不再担任董事会战略与投资委员会成员及主席;及

2.朱先生已获委任为董事会战略与投资委员会成员,并代行战略与投资委员会主席职责。