朗廷-SS 公布 - 於2018年4月18日举行之股份合订单位持有人周年大会投票结果

载於 2018 年股份合订单位持有人周年大会通告内的所有决议案均於2018 年4 月18 日举行之周年大会上以投票表决方式获正式通过。

由朗廷酒店管理人有限公司（「托管人－经理」，作为朗廷酒店投资（「本信托」）之托管人－经理）及朗廷酒店投资有限公司（「本公司」）召开之本信托单位持有人与本公司股东之周年大会，於2018 年4 月18 日下午4 时正以合并形式作为单一大会（即股份合订单位持有人周年大会（「周年大会」））举行，而载於日期为2018 年3 月9 日之周年大会通告内的各项决议案均已於周年大会上以投票方式进行表决。

於举行周年大会当日，本信托与本公司共同发行的股份合订单位数目为 2,099,083,438 个，此乃赋予股份合订单位持有人权利可出席周年大会并於会上投票赞成或反对所有决议案的股份合订单位总数。概无股份合订单位持有人於周年大会上就任何提呈之决议案行使其投票权时受到任何限制。

周年大会之点票过程由股份合订单位过户登记处香港中央证券登记有限公司进行监票。所有决议案已获股份合订单位持有人批准，投票结果载列如下：

普通决议案

票数 (%)

赞成 反对

1. 省览并采纳本信托及本公司截至 2017 年12 月31

日止年度之经审核综合财务报表、托管人－经理

截至2017 年12 月31 日止年度之经审核财务报

表及董事会与独立核数师报告书。 1,439,803,310 (99.999965%) 500 (0.000035%)

2. 宣派截至 2017 年12 月31 日止年度之末期分派

每股份合订单位11.1 港仙。 1,439,991,310 (100%) 0 (0%)

3. 重选叶毓强先生为执行董事。 1,438,340,438 (99.885355%) 1,650,872 (0.114645%)

4. 重选黄桂林先生为独立非执行董事。 1,435,474,316 (99.686318%) 4,516,994 (0.313682%)

5. 授权本公司之董事厘定其酬金。 1,439,881,730 (99.999960%) 580 (0.000040%)

6. 续聘德勤? 关黄陈方会计师行为本信托、托管人

－经理及本公司之核数师并授权托管人－经理及

本公司董事厘定其酬金。 1,439,882,230 (99.992425%) 109,080 (0.007575%)

7. 授予托管人－经理及本公司董事一般性授权以配

发、发行及处理不超过已发行股份合订单位百分

之二十的新股份合订单位。 1,397,401,065 (97.049706%) 42,480,745 (2.950294%)

由於赞成上述各项决议案之票数均超逾50%，所有决议案获正式通过为普通决议案。