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变更独立非执行董事及董事委员会组成

2022-11-30 00:00:00

变更独立非执行董事及董事委员会组成

中国美东汽车控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣佈,董事会的组成将自二零二二年十一月三十日起变更如下:

(1) 杜绍麟先生将成为独立非执行董事(「独立非执行董事」);及

(2) 叶奇志先生因有意投放更多时间及精力于个人其他业务上,将辞任独立

非执行董事。

杜绍麟先生,54岁,为香港会计师公会的会员、英国特许公认会计师公会的资深会员及香港税务学会初级会员。

彼于二零零三年三月至二零一九年三月于中瑞岳华(香港)会计师事务所(前称罗申美会计师事务所)任职,首先担任税务主管,然后自二零零五年一月起担任合伙人。自二零一九年三月起,彼担任新元资本有限公司(自二零二零年一月起为证券及期货条例下可从事第9类(提供资产管理)受规管活动的持牌法团)的合伙人。杜先生目前为ICO Strategy Limited的董事、Resverlogix Corp(. 其股份于多伦多证券交易所上市(TSX:RVX))的独立董事、ORI Capital II Inc.的董事及快易通有限公司的独立非执行董事。彼于二零零一年十一月至二零零二年三月亦曾担任数通集团有限公司的执行董事。

杜先生于一九九零年获授香港大学的社会科学学士学位,并于二零零五年七月获授悉尼科技大学的培训及人力资源发展文学硕士学位。

杜先生已与本公司订立委任函,据此,彼将有权享有董事袍金每年180,000港元。董事袍金乃按本公司的薪酬政策,并参考杜先生的职务与职责以及其资历和经验釐定。杜先生并无任何特定或建议任期。根据本公司的组织章程细则,彼将担任独立非执行董事,任期直至本公司将于二零二三年举行下届股东週年大会为止,届时将须轮值退任及重选连任。

于杜先生的委任生效后,彼亦将成为本公司审核委员会主席、薪酬委员会委员及提名委员会委员,以替代即将卸任上述全部职务的叶先生。

根据杜先生提供的资料,在以下于香港注册成立的公司分别于二零二一年六月十八日、二零零五年三月十一日及二零一七年七月二十八日因终止业务营运或从未开始业务营运而以撤销注册方式解散前,彼曾担任其董事:元宋投资有限公司、香港路宝泰科技有限公司及晶阳控股有限公司;及在于中国注册成立的沃顿投资咨询(深圳)有限公司担任董事,该公司随后因终止业务营运及并无申请重续牌照而被吊销营业执照。杜先生确认,该等实体主要从事投资控股或从未开展业务,且于解散╱终止业务时仍有偿债能力。

除上文披露者外,杜先生确认,概无任何有关其委任的其他事项须根据香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则第13.51(2)条的规定予以披露或须提请本公司股东垂注。

叶先生确认,彼与董事会之间并无意见分歧,亦无与其辞任有关而须提请本公司股东及联交所垂注之事宜。

董事会谨此欢迎杜先生加入董事会,并衷心感谢叶先生任职期间对本公司所作出的贡献。