于2024年6月18日举行之股东周年大会按股数投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，且表明不会就因本公布全部或任何部份内容或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 LABIXIAOXIN SNACKS GROUP LIMITED 蜡笔小新休闲食品集团有限公司（于百慕达注册成立的有限公司）（股份代号：1262）于2024年6月18日举行之股东周年大会按股数投票表决结果 董事局欣然宣布，通告所载之所有提呈普通决议案及特别决议案已于2024年6月18日举行的股东周年大会上按股数投票表决的方式正式通过。 兹提述蜡笔小新休闲食品集团有限公司（「本公司」）日期为2024年4月29日之股东周 年大会通告（「通告」）及本公司日期为2024年4月29日之通函（「通函」）。除另有说明者外，本公布所用词汇与通函所定义者具有相同涵义。 股东周年大会按股数投票表决的结果 董事局欣然宣布，于股东周年大会上，通告所载之所有提呈普通决议案及特别决议案已按股数投票表决的方式正式通过。按股数投票表决的结果如下： 股份数目（百分比） 普通决议案*赞成反对 1.省览、考虑及采纳截至2023年12月31日止年度本9081448220 公司经审核综合财务报表及董事（「董事」）局报(100.00%)(0.00%)告以及本公司核数师报告。 1股份数目（百分比） 普通决议案*赞成反对 2.重选以下董事： (a) 郑育龙先生为执行董事。 908144822 0 (100.00%)(0.00%) (b) 郑育焕先生为执行董事。 908144822 0 (100.00%)(0.00%) (c) 李鸿江先生为非执行董事。 908144822 0 (100.00%)(0.00%) 3.授权董事局厘定董事薪酬。9081448220 (100.00%)(0.00%) 4.重新委聘国卫会计师事务所有限公司为本公司9081448220核数师，并授权董事局厘定其酬金。(100.00%)(0.00%) 5.授予董事一般授权，以配发、发行及处理本公司9081448220额外股份及转售本公司库存股份（倘上市规则允(100.00%)(0.00%)许），所涉数目不得超过本公司已发行股份（不包括库存股份）总数的20%。 6.授予董事一般授权，以购回不超过本公司已发9081448220 行股份（不包括库存股份）总数10%的本公司股(100.00%)(0.00%)份。 7.藉加入根据第6项决议案（倘获通过）购回的股9081448220份数目，扩大第5项决议案下授予董事的一般授(100.00%)(0.00%)权。 股份数目（百分比） 特别决议案*赞成反对 8.批准建议修订本公司细则及采纳本公司之新公9081448220司细则。(100.00%)(0.00%)*　以上决议案之全文已载于通告内。 2由于上述普通决议案均获超过50%的票数赞成，因此所有决议案均获股东于股东周 年大会上正式通过为本公司普通决议案。由于上述特别决议案获超过75%的票数赞成，因此该决议案获股东于股东周年大会上正式通过为本公司特别决议案。 于股东周年大会日期，本公司已发行股份数目为1328977000股股份，即赋予持有人权利出席股东周年大会及于大会上投票赞成或反对决议案的股份总数。概无股份赋予持有人权利出席股东周年大会并根据上市规则第13.40条所载须放弃对股东周 年大会上提呈的决议案投赞成票，亦无股东根据上市规则之规定须对股东周年大会上提呈的决议案放弃投票。本公司概无任何库存股份。 概无对任何股东于股东周年大会上就任何提呈决议案投票而施加任何限制。 概无任何股东已于通函内表明彼等于股东周年大会上就任何决议案投反对票或放弃投票的意向。 除执行董事郑育龙先生及独立非执行董事钟有棠先生亲身出席股东周年大会外，所有其他董事均通过电子方式出席股东周年大会。 本公司于香港的股份过户登记处卓佳证券登记有限公司获委任为股东周年大会点票工作的监票人。 承董事局命蜡笔小新休闲食品集团有限公司主席郑育焕香港，2024年6月18日于本公布日期，本公司董事局包括七位成员，郑育龙、郑育双及郑育焕为本公司执行董事；李鸿江为本公司非执行董事；及李标、郭丽及钟有棠为本公司独立非执行董事。 3