股东特别大会通告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公佈之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，且表明不会就因本公佈全部或任何部份内容或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 LABIXIAOXIN SNACKS GROUP LIMITED 蜡笔小新休閒食品集团有限公司 （于百慕达注册成立的有限公司） （股份代号：1262） 股东特别大会通告 兹通告蜡笔小新休閒食品集团有限公司（「本公司」）谨订于2024年6月26日（星期三）上午十时正假座香港上环永乐街93-103号协成行上环中心20楼举行股东特别大会（或倘于该日上午八时正黑色暴雨警告讯号或八号或以上热带气旋警告讯号在香港生效，则于2024年6月27日（星期四）上午十时正于香港北角英皇道510号港运大厦21楼2108室举行），藉以考虑并酌情通过以下决议案为本公司的普通决议案。 除另有界定者外，本通告所用词汇具有本公司日期为2024年6月5日之通函（「通函」）所赋予之相同涵义。 普通决议案 1. 「动议批准及确认认购协议及其项下拟进行之交易；及授权任何一名董事签署、签立、加盖（如需要）及交付所有有关文件以及采取彼认为就与认购协议及其项下拟进行之交易相关或使其实行或生效而言属必要、可取、权宜或适宜的有关行动。」 承董事局命主席 郑育焕先生谨启 香港，2024年6月5日 附注： (1) 凡有权出席上述大会及于会上投票的股东，均可委任一名或（如持有两股或以上股份）多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋须为本公司股东。 (2) 如属任何股份的联名持有人，则任何一名有关联名持有人均可亲身或由受委代表就该股份投票，犹如其为唯一有权投票者，但如超过一名有关联名持有人出席大会，则只有排名首位的股东（不论为亲身出席或受委代表出席）的投票方被接纳，而其他联名持有人的投票则无效。就此而言，排名先后概以就联名持有股份于本公司股东名册上的先后次序为准。 (3) 代表委任表格连同经签署的授权书（如有）或其他授权文件（如有）或经公证人签署证明的有关副本，须于大会或其任何续会的指定举行时间前不少于48小时交回本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏慤道16号远东金融中心17楼，方为有效。代表委任表格将分别刊载于联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.lbxxgroup.com）。 (4) 本公司将自2024年6月21日（星期五）至2024年6月26日（星期三）（首尾两天包括在内）暂停办理股份过户登记手续，在此期间将不会登记股份过户。为符合资格出席股东特别大会及于会上投票，所有过户文件连同有关股票须不迟于2024年6月20日（星期四）下午四时三十分前交回本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏慤道16号远东金融中心17楼，以办理登记手续。 (5) 倘于2024年6月26日（星期三）上午八时正悬挂八号或以上热带气旋警告讯号或黑色暴雨警告讯号生效，大会将押后并将于2024年6月27日（星期四）上午十时正于香港北角英皇道510号港运大厦21楼2108室举行。有关另行安排的会议详情，　阁下可于星期一至星期五（不包括公众假期）上午九时正至下午六时正之营业时间致电本公司，电话为(852) 2562 6896。即便悬挂三号或以下热带气旋警告讯号或黄色或红色暴雨警告讯号生效，大会将如期举行。 在恶劣天气情况下，　阁下应因应本身之实际情况，自行决定是否出席大会，如选择出席大会，则务请小心及审慎行事。 (6) 本通告所提述的日期及时间均指香港日期及时间。 于本通告日期，董事局包括七位成员，郑育龙、郑育双及郑育焕为执行董事，李鸿江为非执行董事，及李标、郭丽及钟有棠为独立非执行董事。