于二零二四年六月二十八日举行的股东周年大会投票表决结果委任独立非执行董事

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （于开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1252）于二零二四年六月二十八日举行的股东周年大会投票表决结果委任独立非执行董事 中国天瑞集团水泥有限公司（「本公司」）根据上市规则第13.39(5)条刊发本公告。兹提述本公司日期为二零二四年六月六日的通函（「通函」）、日期为二零二四年六月六 日的股东周年大会通告（「通告」）、本公司日期为二零二四年六月十三日的补充通函（「补充通函」）及日期为二零二四年六月十三日的股东周年大会补充通告（「补充通告」）（亦分别统称为「该等通函」及「该等通告」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与该等通函及该等通告所界定者具有相同涵义。 本公司董事会欣然宣布本公司于二零二四年六月二十八日（星期五）上午九时三十分在中国河南省平顶山市鲁山县上汤村福泉大酒店三楼会议室举行的股东周年大会投票表决结果。 于股东周年大会日期，本公司的已发行股份总数为2938281647股股份，即赋予股东权利出席股东周年大会并于会上投票赞成或反对所有获提呈决议案的股份总数。 概无本公司股东须如上市规则第13.40条所载于股东周年大会上放弃投赞成票，亦无任何本公司股东须根据上市规则于股东周年大会上放弃投票。 股东周年大会上所有决议案由股东以投票方式进行表决。全部决议案均获正式通过。 –1–本公司于香港的股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司获委任为股东周年大会的投票表决监票员。本公司所有董事均已亲自或以电子方式出席股东周年大会。 票数(%)普通决议案总票数赞成反对 1省览及采纳截至二零二三年十二月三2102927697640002102991697 十一日止年度的经审核综合财务报表(99.9970%)(0.0030%)及董事报告书及独立核数师报告书。 该项决议案已获正式通过为普通决议案。 2(i)(a) 重选丁基峰先生为执行董事。 2102991697 0 2102991697 (100.0000%)(0.0000%)该项决议案已获正式通过为普通决议案。 2(i)(b) 重选徐武学先生为执行董事。 2102831697 160000 2102991697 (99.9924%)(0.0076%)该项决议案已获正式通过为普通决议案。 2(i)(c) 重选孔祥忠先生为独立非执行董事 2102830697 161000 2102991697（其已在任超过九年）。(99.9923%)(0.0077%)该项决议案已获正式通过为普通决议案。 2(ii) 授权董事会厘定董事的酬金。 2102991697 0 2102991697 (100.0000%)(0.0000%)该项决议案已获正式通过为普通决议案。 3续聘德勤?关黄陈方会计师行为本公210299169702102991697 司的核数师及授权本公司董事会厘定(100.0000%)(0.0000%)彼等的酬金。 该项决议案已获正式通过为普通决议案。 4(A) 根据通告所载第4(A)项普通决议案向 2102242596 749101 2102991697 董事授予一般授权以配发、发行及处(99.9644%)(0.0356%)理股份。 该项决议案已获正式通过为普通决议案。 –2–票数(%)普通决议案总票数赞成反对 4(B) 根据通告所载第4(B)项普通决议案向 2102991697 0 2102991697 董事授予一般授权以购回股份。(100.0000%)(0.0000%)该项决议案已获正式通过为普通决议案。 4(C) 待通过第4(A)项及第4(B)项普通决议 2102242596 749101 2102991697案后，以加入根据通告所载第4(B)项 (99.9644%) (0.0356%)普通决议案购回的股份数目为限，扩大授予董事的一般授权，以配发、发行及处理额外股份。 该项决议案已获正式通过为普通决议案。 5委任李文峰先生为独立非执行董事。210299074302102990743 (100.0000%)(0.0000%)该项决议案已获正式通过为普通决议案。 委任独立非执行董事 由于上文第5项决议案已于股东周年大会上获本公司股东正式通过，李文峰先生已获委任为独立非执行董事，自股东周年大会结束起生效。李文峰先生已根据上市规 则第3.13条确认其独立性。本公司认为，根据上市规则所载的独立性指引，李文峰 先生属独立人士，并将为董事会带来宝贵的业务经验、知识及专业精神，以促进董事会的高效运作及多元化。有关李文峰先生的履历详情，请参阅本公司日期为二零二四年六月十三日的通函。 董事会谨借此机会欢迎李文峰先生加入董事会。 – 3 –本公告可在香港交易及结算所有限公司的指定网站www.hkexnews.hk及本公司网站 www.trcement.com浏览。 承董事会命中国天瑞集团水泥有限公司主席李玄煜中国，河南省，汝州市，二零二四年六月二十八日于本公告日期，董事会成员包括主席兼执行董事，李玄煜先生；执行董事，李凤娈女士、丁基峰先生、徐武学先生及李江铭先生；非执行董事，李留法先生；以及独立非执行董事，孔祥忠先生、王平先生、杜晓堂先生及李文峰先生。 –4–