董事名单及其角色与职能

（于开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1252） 董事名单及其角色与职能 中国天瑞集团水泥有限公司董事（各为一名「董事」）会（「董事会」）的成员载列如下。 执行董事 李玄煜先生（主席）李凤娈女士丁基峰先生徐武学先生李江铭先生非执行董事李留法先生独立非执行董事孔祥忠先生王平先生杜晓堂先生李文峰先生本公司设有三个董事委员会。各董事会成员于该等委员会出任的成员资料载列如下。 审核委员会 王平先生（主席）孔祥忠先生杜晓堂先生薪酬委员会 杜晓堂先生（主席）徐武学先生孔祥忠先生提名委员会 孔祥忠先生（主席）李留法先生王平先生中国，河南省，汝州市，二零二四年六月二十八日