建议修订组织章程大纲及细则

建议修订组织章程大纲及细则

本公告乃中国天瑞集团水泥有限公司（「本公司」）根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.51(1)条作出。

本公司董事（「董事」）会（「董事会」）建议修订（「建议修订」）本公司的组织章程大纲及细则（「大纲及细则」），旨在反映并符合于二零二二年一月一日生效的上市规则经修订附录三之新规定，以及作出若干其他轻微改进。

鉴于建议修订的数目，董事会建议采纳新的经修订及重列大纲及细则，以取代及摒除现有大纲及细则。

建议采纳新的经修订及重列大纲及细则须待本公司股东（「股东」）于本公司应届股东週年大会（「股东週年大会」）上以特别决议案批准后方可作实，并将于股东週年大会上获股东批准后生效。

载有（其中包括）建议修订详情及股东週年大会通告的通函将适时寄发予股东。