双桦控股於2014年6月9日（星期一）举行之股东周年大会的投票结果

董事会欣然宣布，所有本公司股东周年大会通告的建议决议案，已获股东於2014年6月9日之股东周年大会上以按股数投票的方式正式通过。

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双桦控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，所有本公司股东周年大会通告的建议决议案，已获本公司股东（「股东」）於2014年6月9日举行的本公司股东周年大会（「股东周年大会」）上以按股数投票的方式正式通过。

投票结果

所有於股东周年大会上提呈的决议案的投票结果如下：

普通决议 股数(%)附注

赞成 反对

1.省览及考虑本公司及其附属公司截至 525,130,400 0

2013年12月31日止年度的经审核综合财 (100%) (0%)

务报表以及本公司截至2013年12月31日

止年度的董事会报告及核数师报告。

2.于安永会计师事务所退任後委任天健会 525,130,400 0

计师事务所为本公司核数师及授权董事会 (100%) (0%)

厘定核数师的酬金。

3. A.重选郑平为本公司执行董事。 525,130,400 0

(100%) (0%)

B.重选孔小玲为本公司非执行董事。 525,130,400 0

(100%) (0%)

C.重选赵凤高为本公司独立非执行董事。 525,130,400 0

(100%) (0%)

D.授权董事会厘定本公司董事酬金。 525,130,400 0

(100%) (0%)

4.A.授予董事一般授权以发行、配发及处理 355，254，400 169，876,000

本公司不超过已发行20%股份。 (67.65%) (32.35%)

B.授予董事一般授权以购回本公司不超过 355，254，400 169，876,000

已发行10%股份。 (67.65%) (32.35%)

C.待通过第4A项及4B项决议案後，按根据 355，254，400 169，876,000

第4B项决议案授出一般授权所购回的股份数 (67.65%) (32.35%)

目扩大授予董事会根据第4A项决议案发行、配

发及处理股份的一般授权。

附注：　所有百分比已调整至整数後两个小数位。

由於逾50%的票数赞成第1至4项普通决议案，故所有建议普通决议案已於股东周年大会上获正式通过为普通决议案。

於股东周年大会日期，本公司已发行股本括650,000,000股股份，相等於赋予持有人权利出席股东周年大会并就所有於会上提呈的决议案投赞成票或反对票的股份总数。任何本公司股东就於股东周年大会上提呈的决议案投票时并无受到限制。

本公司香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司获委任为於股东周年大会上点票的监票人。