双桦控股2013 年10月22日股东特别大会投票结果

董事会欣然公 布，於 2013年10月 22日举行的股东特别大会上提呈的决议案，

已获正式投票通过。

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双桦控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）欣然公布，本公司2013年9月30日股东特别大会通告所载的决议案动议，已於2013年10月22日举行的股东特别大会（「股东特别大会」）上，获本公司股东（「股东」）正式投票通过。除另有界定外，本公告的专用词汇与本公司 2013年9月30日通函所界定者具有相同涵义。

投票结果

股东特别大会所提呈决议案的投票结果如下：

普通决议案 票数 (%)注

赞成 反对

1.批 准、确认及追认该协 议（按本公司2013年

9月30日通函所界定）及当中所涉及交易。 497,936,600（100 %） 0（0%）

附注 ： 所有百分比数字凑整至小数点後两位 数。

决议案获得超过50%票数表决赞成，因此获正式通过为股东特别大会的普通决议案。

截至股东特别大会日期，本公司的已发行股本为650,000,000股股份，即赋与持有人权利出席股东特别大会及表决赞成或反对在会上提呈的决议案的股份总数。出席股东特别大会的股东合共持有497,936,600股股份，约占已发行股份总数76.61%，已亲自或通过正式授权代表或受委代表在股东特别大会表决。本公司并无任 何股东，在表决股东特别大会提呈的任何决议案方面，受到任何限制。

就股东特别大会的表决，本公司委任了本公司香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司担任监票人。