双桦控股於2013年6月3日（星期一）举行之股东周年大会的投票结果

董事会欣然宣布，所有本公司股东周年大会通告的建议决议案，已获股东於2013年6月3日之股东周年大会上以按股数投票的方式正式通过。

双桦控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，所有本公司股东周年大会通告的建议决议案，已获本公司股东（「股东」）於2013年6月3日举行的本公司股东周年大会（「股东周年大会」）上以按股数投票的方式正式通过。

投票结果

所有於股东周年大会上提呈的决议案的投票结果如下：

普通决议 股数(%)附注

赞成 反对

1.省览及考虑本公司及其附属公司截至

2012年12月31日止年度的经审核综合

财务报表以及本公司截至2012年12月

31日止年度的董事会报告及核数师报告。 420,414,000 (100%) 0 (0%)

2.续聘安永会计师事务所为核数师及

授权董事会厘定核数师的酬金。 420,434,000 (100%) 0 (0%)

3. A.重选邓露娜为本公司执行董事。 420,434,000 (100%) 0 (0%)

B.重选何斌辉为本公司独立非执行董事。 420,434,000 (100%) 0 (0%)

C.重选陈礼璠为本公司独立非执行董事。 420,434,000 (100%) 0 (0%)

D.授权董事会厘定本公司董事酬金。 420,434,000 (100%) 0 (0%)

4.A.授予董事一般授权以发行、

配发及处理本公司股份。 355,288,000 (84.51%) 65,146,000 (15.49%)

B.授予董事一般授权以购回本公司股份。 355,308,000 (84.51%) 65,126,000 (15.49%)

C.待通过第4A项及4B项决议案後，

按根据第4B项决议案授出一般授权所

购回的股份数目扩大授予董事会根据

第4A项决议案发行、配发及处理股份

的一般授权。 355,308,000 (84.51%) 65,126,000 (15.49%)

附注：所有百分比已调整至整数後两个小数位。

由於逾50%的票数赞成第1至4项普通决议案，故所有普通决议案已於股东周年大会上获正式通过为普通决议案。於股东周年大会日期，本公司已发行股本括650,000,000股股份（「股份」），相等於赋予持有人权利出席股东周年大会并就所有於会上提呈的决议案投赞成票或反对票的股份总数。持有合共420,434,000股股份，占已发行股份总数约64.68%的股东已亲身、透过正式授权代表或受委代表出席股东周年大会并於股东周年大会投票。任何本公司股东就於股东周年大会上提呈的决议案投票时并无受到限制。

本公司香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司获委任为於股东周年大会上点票的监票人。