于2024 年6 月28 日举行之股东周年大会的投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 SHUANGHUAHOLDINGS LIMITED 双桦控股有限公司（于开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：1241）于2024年6月28日举行之股东周年大会的投票表决结果 兹提述双桦控股有限公司（「本公司」）日期同为2024年4月30日之股东周年大会（「股东周年大会」）的通告（「股东周年大会通告」）及股东周年大会通函（「股东周年大会通函」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与股东周年大会通函及股东周年大会通告所界定者具有相同涵义。 股东周年大会投票表决结果 董事会欣然宣布，所有股东周年大会通告上所载的所有提呈之决议案（「决议案」），已获股东于2024年6月28日（星期五）之股东周年大会上以投票表决方式正式通过。 于股东周年大会日期，本公司已发行股份总数为650000000股，即赋予股东权利出席股东周年大会并于会上就决议案投票的股份总数。任何股东就于股东周年大会上任何决议案投票时并无受到限制。概无任何股份赋予股东权利出席股东周年大会但根据上市规 则第13.40条须于会上放弃表决赞成任何决议案。概无任何股东根据上市规则规定须对决议案放弃表决。 根据上市规则第 13.39（5A）条，本公司谨此报告，所有董事，即郑平先生、郑菲女士、邓露娜女士、孔小玲女士、何斌辉先生、陈礼璠先生及郭滢女士均亲自或通过电子方式出席了股东周年大会。 本公司香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司获委任为于股东周年大会上点票的监票人。 –1–所有决议案的投票结果如下： 股数(%)普通决议案赞成反对 1.省览及考虑本公司及其附属公司截至2023年12月314620540000日止年度的经审核综合财务报表以及本公司截至2023(100%)(0%)年12月31日止年度的董事会报告及核数师报告。 2.继续委任香港立信德豪会计师事务所有限公司为本公4620540000 司核数师及授权本公司董事会（「董事会」）厘定核(100%)(0%)数师的酬金。 3.4620540000 A. 重选郑平先生为本公司执行董事（「董事」）。 (100%)(0%) B. 重选邓露娜女士为本公司执行董事。 462054000 0 (100%)(0%) C. 重选郭灐女士为本公司独立非执行董事。 462054000 0 (100%)(0%) D. 授权董事会厘定本公司董事酬金。 462054000 0 (100%)(0%) 4. A. 授予董事一般授权以发行、配发及处理本公司股 462054000 0 份。(100%)(0%) B. 授予董事一般授权以购回本公司股份。 462054000 0 (100%)(0%) C. 待通过第 4A项及 4B项决议案后，按根据第 4B项 462054000 0决议案授出一般授权所购回的股份数目扩大授予(100%)(0%) 董事会根据第 4A项决议案发行、配发及处理股份的一般授权。 股数(%)特别决议案赞成反对 5.批准本公司第二次经修订及重列组织章程细则修订及4620540000 采纳第三次经修订及重列组织章程细则。(100%)(0%)由于出席股东周年大会并有权在会上投票的股东及委任代表逾半数投票赞成上述第1至 4项普通决议案，故该等决议案获正式通过为普通决议案。 由于出席股东周年大会并有权在会上投票的股东及委任代表逾四分之三投票赞成上述 第5项特别决议案，故该决议案获正式通过为特别决议案。 –2–承董事会命双桦控股有限公司郑平主席香港，2024年6月28日于本公告刊发日期，董事会成员包括三名执行董事郑平先生、郑菲女士及邓露娜女士； 一名非执行董事孔小玲女士；以及三名独立非执行董事郭滢女士、何斌辉先生及陈礼璠先生。 –3–