董事会通告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 SHUANGHUAHOLDINGS LIMITED 双桦控股有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1241） 董事会通告 双桦控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此通告，本公司将于二零二四年三月二十八日星期四下午四时正假中华人民共和国上海市浦东新区福山路458号同盛大厦9楼举行董事会会议，藉以讨论下列事项： 1. 考虑及通过本公司及其附属公司（统称为「本集团」）截至二零二三年十二月三十一日止年度的经审核综合末期业绩以及通过本集团末期业绩公告于香港联合交易所有限公司及本公司网站刊发； 2. 考虑派付末期股息（如有）； 3. 考虑暂停办理股份过户登记手续（如有需要）； 4. 考虑召开本公司应届股东週年大会；及 5. 商议任何其他事项。 代表董事会 双桦控股有限公司邓露娜 公司秘书及执行董事 香港，二零二四年三月八日 于本公佈日期，董事会成员包括三名执行董事郑平先生、郑菲女士及邓露娜女士；一名非执行董事孔小玲女士；以及三名独立非执行董事郭滢女士、何斌辉先生及陈礼璠先生。