股东周年大会延期及更改暂停办理股份过户登记期间

兹提述双桦控股有限公司(「本公司」)日期为二零二二年三月三十一日之截至二零二一年十二月三十一日止年度之年度业绩公告(「年度业绩公告」)及日期为二零二二年四月二十九日之截至二零二一年十二月三十一日止年度之年度报告(「二零二一年度报告」)、二零二一年度股东週年大会之通函(「股东週年大会通函」)、股东週年大会通告(「股东週年大会通告」)及代表委任表格(「代表委任表格」)。除本公告另有说明外,本公告所用词汇与股东週年大会通函所界定者具有相同涵义。

股东週年大会延期

董事会谨此宣佈,鉴于中国上海市最近实施的包括限制进入股东週年大会会场的COVID-19防控隔离措施,原订于二零二二年六月十六日(星期四)下午二时正举行之股东週年大会将延期至二零二二年六月三十日(星期四)下午二时正(「经延期股东週年大会」)。经延期股东週年大会之地点将维持不变,仍为中国上海市浦东新区福山路458号同盛大厦9楼。

更改暂停办理股份过户登记期间

为确定股东出席股东週年大会并在会上投票之资格,本公司原定于二零二二年六月十三日(星期一)至二零二二年六月十六日(星期四)(包括首尾两日)暂停办理办理股份过户登记。由于股东週年大会延期,本公司为确定股东出席经延期股东週年大会并在会上投票之资格而暂停办理股份过户登记期间将更改为二零二二年六月二十七日(星期一)至二零二二年六月三十日(星期四)(包括首尾两日),在此期间,将不会办理股份过户登记手续。为釐定出席经延期股东週年大会并在会上投票之资格,所有过户文件连同有关股票必须于二零二二年六月二十四日(星期五)下午四时三十分前交回本公司之香港证券登记处香港中央证券登记有限公司(地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716号铺)进行登记。

代表委任表格

股东週年大会通告所载至所有决议案就经延期股东週年大会而言将维持不变。已于二零二二年四月二十九日连同股东週年大会通函及股东週年大会通告寄发予股东之代表委任表格就经延期股东週年大会而言将仍然有效。

尚未交回代表委任表格但有意委任代表出席经延期股东週年大会之股东,须于经延期股东週年大会或其任何续会(视情况而定)指定举行时间不少于48小时前将代表委任表格交回本公司之香港证券登记处香港中央证券登记有限公司(地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼)。倘股东于经延期股东週年大会日期仍属股东,且其早已按照代表委任表格上印列之指示填妥及交回代表委任表格,则有关代表委任表格就经延期股东週年大会而言将仍然有效,而有关股东毋须重复递交代表委任表格。

除经延期股东週年大会日期及上述变动外,年度业绩公告、二零二一年度报告、股东週年大会通函、股东週年大会通告及代表委任表格所载之所有其他资料均维持不变。