董事会通告

双桦控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此通告,本公司将于二零二二年三月三十一日星期四下午四时正假中华人民共和国上海市浦东新区福山路458号同盛大厦9楼举行董事会会议,藉以讨论下列事项:

1.考虑及通过本公司及其附属公司(统称为「本集团」)截至二零二一年十二月三十一日止年度的经审核综合末期业绩以及通过本集团末期业绩公告于香港联合交易所有限公司及本公司网站刊发;

2.考虑派付末期股息(如有);

3.考虑暂停办理股份过户登记手续(如有需要);

4.考虑召开本公司应届股东週年大会;及

5.商议任何其他事项。