新矿资源於2018年5月23日举行之股东周年大会投票表决结果

新矿资源有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，本公司於2018年5月23日（星期三）举行的股东周年大会（「股东周年大会」）上，日期为2018年4月19日的股东周年大会通告（「通告」）以及日期为2018年4月19日的本公司通函（「通函」）内所载的所有获提呈的普通决议案已获本公司股东（「股东」）按香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.39(4)条以股数投票表决方式正式通过。

股东周年大会上提呈的决议案之投票表决结果载列如下：

普通决议案 实际投票股份数目(概约%)

赞成 反对

1. 省览及通过本公司截至2017年12月31日止

年度之经审核综合财务报表、董事会报告

及独立核数师报告。 3,178,872,995(99.99%) 270,000(0.01%)

2. 重选胡伟亮先生为非执行董事。 3,178,872,995(99.99%) 270,000(0.01%)

3. 重选冼易先生为独立非执行董事。 3,178,872,995(99.99%) 270,000(0.01%)

4. 重选李长法先生为执行董事。 3,178,872,995(99.99%) 270,000(0.01%)

5. 重选庄天龙先生为执行董事。 3,178,872,995(99.99%) 270,000(0.01%)

6. 授权董事会厘定董事酬金。 3,178,872,995(99.99%) 270,000(0.01%)

7. 重新委聘安永会计师事务所为本公司核数

师，并授权董事会厘定核数师酬金。 3,178,872,995(99.99%) 270,000(0.01%)

8. (1) 授予董事一般授权以购回不超出本公

司於本决议案获通过当日已发行股份

总数10%的本公司股份。# 3,178,872,995(99.99%) 270,000(0.01%)

(2) 授予董事一般授权以配发、发行及处理

不超出本公司於本决议案获通过当日

已发行股份总数20%的本公司额外股

份。# 3,178,872,995(99.99%) 270,000(0.01%)

(3) 扩大董事根据第8(2)项所载之普通决议

案获授的一般授权。# 3,178,872,995(99.99%) 270,000(0.01%)

# 决议案全文载於通告内。

由於第1项至第8(3)项之决议案均获50%以上票数赞成，故所有该等决议案已获正式通过为本公司之普通决议案。

於举行股东周年大会当日，本公司已发行股份（「股份」）总数为4,000,000,000股，为赋予股东权利出席股东周年大会并於会上就提呈的决议案投票之全部股份。各股东在股东周年大会上就任何获提呈的决议案投票时不受任何限制。概无赋予股东权利出席股东周年大会并须根据上市规则第13.40条所载限制股东不能就获提呈的决议案投票赞成之股份，亦无股东按上市规则规定须於股东周年大会上就获提呈的决议案放弃投票。概无股东於通函中表明有意於股东周年大会上投票反对任何获提呈的决议案或就该等决议案放弃投票。

本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司於股东周年大会上担任投票表决的监票人。