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雅士利国际於2018年6月1日举行之股东周年大会投票表决结果

2018-06-01 20:34:00

雅士利国际控股有限公司(「本公司」)於2018年6月1日(星期五)举行之股东周年大会(「股东周年大会」)上,所有载列於日期为2018年4月20日的股东周年大会通告内的决议案均以投票方式进行表决。投票表决结果如下﹕

普通决议案

票数(%)

赞成 反对

1. 接纳本公司截至2017年12月31日止年度之经审核合

并财务报表及董事会与核数师之报告。 4,175,153,206 (99.999952%) 2,000 (0.000048%)

2. 重选卢敏放先生为非执行董事。 4,172,344,206 (99.932673%) 2,811,000 (0.067327%)

3. 重选秦鹏先生为非执行董事。 4,174,821,206 (99.992000%) 334,000 (0.008000%)

4. 重选林碧宝女士为非执行董事。 4,175,153,206 (99.999952%) 2,000 (0.000048%)

5. 重选程守太先生为独立非执行董事。 4,175,153,206 (99.999952%) 2,000 (0.000048%)

6. 授权本公司董事会(「董事会」)厘定本公司董事薪酬。 4,174,530,606 (99.985040%) 624,600 (0.014960%)

7. 续聘安永会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其薪酬。4,175,154,206 (99.999976%) 1,000 (0.000024%)

8. 授予董事一般授权,以回购不超过於本决议案获通

过当日本公司已发行股本总数10%的本公司股份。* 4,175,131,606 (99.999449%) 23,000 (0.000551%)

9. 授予董事一般授权,以发行、配发及处理本公司股

本中的不超过於本决议案获通过当日本公司已发行

股本总数20%的本公司额外股份。* 4,159,778,982 (99.631855%) 15,370,624 (0.368145%)

10. 扩大授予董事发行、配发及处理本公司股本中的额

外股份的一般授权,扩大数额为被本公司回购的股份总数。* 4,159,778,982 (99.631855%) 15,370,624 (0.368145%)

* 该等决议案的全文载於股东周年大会通告。

由於第1项至第10项决议案均得到大部分票数投赞成票,所有决议案已正式获通过为普通决议案。

本公司於股东周年大会当日已发行股份总数为4,745,560,296股普通股,此乃给予持有人有权出席股东周年大会并於会上就所有决议案表决的股份持有人所持股份总数。概无任何本公司股份给予其持有人有权出席股东周年大会但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(「《上市规则》」)第13.40条所载放弃表决赞成决议案。

概无本公司股东须根据《上市规则》规定於股东周年大会上就决议案放弃投票,亦无股东於本公司日期为2018年4月20日之通函中表示打算在股东周年大会上就任何决议案投票反对或放弃投票之意向。

本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司於股东周年大会上担任投票表决的监票人。