于2024年6月27日举行的股东周年大会的投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CANbridge Pharmaceuticals Inc.北海康成制药有限公司（于开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：1228）于2024年6月27日举行的股东周年大会的投票表决结果 董事会谨此宣布，股东周年大会通告所载所有决议案于2024年6月27日（星期四）举行的股东周年大会上获股东以投票表决方式正式通过。 股东周年大会（「股东周年大会」） 兹提述北海康成制药有限公司（「本公司」）日期均为2024年6月6日的通函（「股东周年大会通函」）及股 东周年大会通告（「股东周年大会通告」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与股东周年大会通函所界定者具有相同涵义。 股东周年大会的投票表决结果 董事会欣然宣布，股东周年大会通告所载的所有建议决议案于2024年6月27日（星期四）举行的股东周年大会上获股东以投票表决方式正式通过为普通决议案。有关于股东周年大会上通过的决议案之投票表决结果如下： 票数（概约百分比）*普通决议案赞成反对 1.收取并考虑本公司截至2023年12月31日止年度的经审核综合1653391500 财务报表、本公司董事（「董事」）报告及本公司核数师报告。(100.00%)(0.00%) 1票数（概约百分比）* 普通决议案赞成反对 2. (i) 重选薛群博士为执行董事。 123653720 0 (100.00%)(0.00%) (ii) 重选陈侃博士为非执行董事。 165339150 0 (100.00%)(0.00%) (iii) 重选陈炳钧先生为独立非执行董事。 165339150 0 (100.00%)(0.00%) 3.考虑续聘安永会计师事务所为本公司就截至2024年12月31日1653391500 止年度的核数师，并授权董事会厘定其酬金。(100.00%)(0.00%) 4.授予董事一般授权以发行本公司新股份。1587651506574000 (96.02%)(3.98%) 5.授予董事一般授权以购回本公司股份。1653391500 (100.00%)(0.00%) 6.扩大发行新股份之一般授权，加入所购回之股份数目。1587651506574000 (96.02%)(3.98%) 7.批准及采纳经修订的购股权计划，并授权董事处理购股权计1170412606574000 划相关的一切事宜。(94.68%)(5.32%) 8.批准及采纳经修订的受限制股份单位计划，并授权董事处理1170412606574000 受限制股份单位计划相关的一切事宜。(94.68%)(5.32%)*所有百分比均约整至小数点后两位。 有关上述决议案的全文，请参阅股东周年大会通告。 由于上述第1至8项普通决议案各自获超过50%的票数投票赞成，故上述所有普通决议案均获正式通过为本公司的普通决议案。 一般资料 截至股东周年大会日期，已发行股份总数为424838320股。薛群博士（作为股东）及其联系人（共计持有41775430股股份），须就第2(i)项决议案放弃投票，持有尚未行使购股权的股东及彼等各自联系人（共计持有42113890股股份）须就第7项决议案放弃投票，而持有受限制股份单位的股东及彼等各自联系人（按合并基准持有合共41813890股股份）须就第8项决议案放弃投票。因此，赋予股东权利出席并投票赞成或反对第1及2(ii)至6、2(i)、7及8项决议案的股份总数分别为424838320股、 383062890股、382724430及383024430股。 2除上文所披露者外，(i)概无股份赋予持有人权利出席股东周年大会，惟须根据上市规则第13.40条所 载就于会上提呈的任何决议案放弃投赞成票；(ii)概无股东须根据上市规则于股东周年大会上放弃投票；及(iii)亦无股东已于股东周年大会通函中表明其拟就于股东周年大会上提呈的任何决议案投反对票或放弃投票。 本公司的香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司获委任为股东周年大会上投票表决的监票人。董事薛群博士、胡正国先生、James Arthur Geraghty先生、Richard James Gregory博士、陈炳钧先生及胡澜博士出席了股东周年大会。陈侃博士因其他业务安排而未能出席股东周年大会承董事会命北海康成制药有限公司董事长薛群博士香港，二零二四年六月二十七日于本公告日期，董事会包括执行董事薛群博士；非执行董事陈侃博士及胡正国先生；以及独立非执行董事Richard James Gregory博士、James Arthur Geraghty先生、陈炳钧先生及胡澜博士。 3