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委任执行董事、主席、授权代表及薪酬委员会成员

2021-11-12 00:00:00

兹提述志道国际(控股)有限公司(「本公司」)日期为二零二一年九月二十七日的公告,内容有关(其中包括)沉痛宣佈冯国杰先生(「冯先生」,本公司主席、授权代表,以及薪酬委员会成员)已于二零二一年九月二十六日在香港浸会医院逝世。

本公司董事(「董事」)会(「董事会」)欣然宣佈,董仪诚先生(「董先生」)已获委任为执行董事、主席、授权代表及薪酬委员会成员,自二零二一年十一月十六日起生效。

董先生,47岁,在财务及会计、合併及收购(「併购」)及战略规划方面拥有丰富的专业及管理经验。董先生现任坛金矿业有限公司(联交所股份代号:621)的公司秘书。彼自二零一三年十二月一日至二零一七年十二月十一日担任本公司主席兼执行董事,并自二零一七年一月三日至二零一七年十二月十一日担任本公司的授权代表及薪酬委员会成员。

董先生拥有香港中文大学的社会科学(经济学)学士学位及工商管理硕士学位。彼为香港会计师公会及特许公认会计师公会的会员。

除上文所披露者外,董先生在过去三年概无于其证券于香港或海外任何证券市场上市的任何公众公司担任任何董事职务,于本公告日期亦无于本集团任何成员公司中担任任何职位。董先生与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关係,亦无于香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定的本公司股份中拥有任何权益。

董先生已与本公司订立服务合约,自二零二一年十一月十六日起为期一年,并享有每月80,000.00港元的薪酬。彼的任期将直至本公司下一届股东週年大会并于大会上合资格重选连任。彼的委任须遵守本公司章程细则的规定于本公司股东大会上轮值退任及重选连任。彼的薪酬待遇由董事会与其薪酬委员会经参考其职务及职责、本集团的表现、当前市况及业内薪酬基准后釐定。

除上述披露者外,概无其他有关董先生获委任的事宜须提请本公司股东垂注,亦无任何资料须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第13.51(2)(h)至(v)条的规定予以披露。

董事会谨此热烈欢迎董先生获委任为本公司执行董事、主席、授权代表及薪酬委员会成员。