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万保刚集团於二零一七年八月八日举行之股东周年大会点票结果

2017-08-08 16:40:00

於二零一七年八月八日举行之本公司股东周年大会上,所有载於日期为二零一七年七月六日之股东周年大会通告提呈之决议案已获本公司股东正式通过。

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於二零一七年八月八日举行之万保刚集团有限公司(「本公司」)股东周年大会(「股东周年大会」)上,所有载於日期为二零一七年七月六日之股东周年大会通告提呈之决议案均以按股数投票方式表决。於二零一七年八月八日,赋予其持有人权利出席股东周年大会,并於会上投票赞成或反对决议案之本公司已发行股份总数为200,000,000股,而概无本公司股份赋予其持有人权利出席股东周年大会但於会上仅可投票反对决议案或放弃表决权。所有於股东周年大会提呈之决议案的按股数投票表决结果如下:

决议案 票数及百分比

赞成 反对

1. 省览及考虑本公司截至二零一七年三月三十一日

止年度之经审核综合财务报表、董事会报告及核

数师报告。 155,540,150(100%) 0(0%)

2. 宣派截至二零一七年三月三十一日止年度之末期

股息每股0.5港仙。 155,540,150(100%) 0(0%)

3. 重选洪英峯先生为本公司执行董事。 155,540,150(100%) 0(0%)

4. 重选Charles E. Chapman先生为本公司独立非执行

董事。 155,540,150(100%) 0(0%)

5. 授权本公司薪酬委员会厘定本公司董事之酬金。 155,540,150(100%) 0(0%)

6. 续聘国卫会计师事务所有限公司为本公司核数

师,并授权本公司董事会厘定其酬金。 155,540,150(100%) 0(0%)

7A. 向董事授予一般授权,以配发、发行及处置不超

过决议案获通过当日已发行股份总数的20%之额外

股份。 155,540,150(100%) 0(0%)

7B. 向董事授予一般授权,以购回不超过决议案获通

过当日已发行股份总数的10%之股份。 155,540,150(100%) 0(0%)

7C. 藉加入本公司根据第7B项决议案购回之股份面

值,扩大第7A项决议案项下所授出授权。 155,540,150(100%) 0(0%)

由於上表第1至7C项决议案各项之赞成票均超过50%,故此等决议案全获正式通过为普通决议案。

本公司之香港股份过户登记分处香港证券登记有限公司(地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号舖)获委任为股东周年大会之点票监票人。