自愿性公告控股子公司重组引入战略投资者

此乃比亚迪股份有限公司(「本公司」,及其附属公司「本集团」)作出的自愿性公告,以告知本公司股东及潜在投资者有关本集团业务发展之最新消息。

兹提述日期为2020年4月14日,内容有关本公司附属子公司比亚迪半导体有限公司(「比亚迪半导体」或「目标公司」)重组并拟引入战略投资者的本公司公告。董事会欣然宣佈,于2020年5月26日(交易时段后),同意本公司及比亚迪半导体与共14位投资者(「本轮投资者」)签署《投资协议》及《股东协议》及其附件和相关补充协议(如有),据此,本轮投资者按照目标公司的投前估值人民币750,000.00万元,向比亚迪半导体合计增资人民币190,000.00万元,其中人民币7,605.005865万元计入比亚迪半导体新增注册资本,人民币182,394.994135万元计入比亚迪半导体资本公积。本轮投资者合计取得比亚迪半导体增资扩股后约20.2126%股权(「增资扩股」)。在本次增资扩股完成后,比亚迪半导体注册资本为人民币37,624.765865万元,本公司将持有比亚迪半导体增资扩股后约78.4548%股权,比亚迪半导体仍为本公司的控股子公司,仍纳入本公司合併报表范围。

本次增资扩股待其先决条件达成或获豁免(如适用),及交易相关交割手续及工商手续办理完成后方告完成,因此,增资扩股事项未必一定付诸实行。本公司股东及潜在投资者于买卖本公司证券时务请审慎行事。