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董事辞任及公司秘书和授权代表之变更

2019-06-21 00:00:00

中信资源控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司「本集团」)董事会(「董事会」)谨此宣布本公司以下之变更:

1.李素梅女士(「李女士」)辞任本公司之执行董事,由2019年6月22日起生效;

2.谢振华先生(「谢先生」)辞任本公司之公司秘书(「公司秘书」)、根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条规定之本公司授权代表及根据公司条例(香港法例第622章)第16部规定之代表本公司于香港接收法律程序文件及通知的本公司授权代表(统称「授权代表」),由2019年6月22日起生效;及

3.王卫国先生(「王先生」)已获委任为公司秘书、授权代表及本公司财务总监,由2019年6月22日起生效。

李女士已屈退休年龄,并已通知董事会其欲辞任于本集团所担任之多项职务及职位。李女士于2000年加入并服务本集团至今约19年。董事会就李女士对本公司所作出的承诺、付出、努力及宝贵贡献向其致谢,并就其退休致以摰诚的祝福。

李女士及谢先生已确认,彼等与董事会或本公司并无意见不合,亦无其他有关彼等辞任的事宜需要本公司股东垂注。

王先生曾担任CITIC Seram Energy Limited(本公司之全资附属公司)的财务经理。彼为澳洲及新西兰特许会计师公会会员、香港会计师公会会员、特许金融分析师及香港特许秘书公会及英国特许秘书行政人员公会会员。王先生持有蒙纳殊大学之商业法律硕士、迪肯大学之工商管理硕士、蒙纳殊大学之专业会计硕士及新南威尔士大学之理学士学位。王先生曾于国际审计事务所、国际投资银行、香港多家公众及私营公司工作,并于财务、会计及审计方面拥有超过25年经验。