2024年6月20日举行之股东周年大会投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 BoardWare Intelligence Technology Limited 博维智慧科技有限公司（于开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：1204） 2024年6月20日举行之股东周年大会 投票表决结果 兹提述博维智慧科技有限公司（「本公司」）日期为2024年4月25日之通函（「通函」）。 除非文义另有规定，否则本公告所用词汇与通函所界定者具相同涵义。 根据上市规则第13.39(4)条及细则，日期为2024年4月25日的股东周年大会通告（「股东周年大会通告」）所载以及于2024年6月20日举行的股东周年大会上提呈 的所有决议案（「决议案」）以投票方式进行表决。所有董事均亲身或透过电子通讯方式出席股东周年大会。 本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为于股东周年大会上点票之监票员。 –1–董事会欣然宣布，所有决议案已于股东周年大会上获股东以按股数投票表决方式正式通过。投票表决结果如下： 票数(%)*普通决议案赞成反对 1.审议及省览截至2023年12月31日止年度3602297500 本公司及其附属公司之经审核综合财务(100%)(0%)报表以及本公司之董事会报告及独立核数师报告。 2. (a) 重选周家俊先生为执行董事； 360229750 0 (100%)(0%) (b) 重选李浩东先生为非执行董事；及 360229750 0 (100%)(0%) (c) 重选孙志伟先生为独立非执行董事。 360229750 0 (100%)(0%) 3.授权本公司董事会（「董事会」）厘定董事3602297500 截至2024年12月31日止年度之酬金。(100%)(0%) 4.续聘德勤*关黄陈方会计师行为本公司3602297500 之独立核数师并授权董事会厘定其酬金。(100%)(0%) 5.授予董事一般及无条件授权，以配发、3602297500 发行及以其他方式处理不超过于通过本(100%)(0%) 决议案当日已发行股份总数之20%之额外股份。 6.授予董事一般及无条件授权，以购回不3602297500 超过于通过本决议案当日已发行股份总(100%)(0%) 数之10%之股份。 –2–票数(%)*普通决议案赞成反对 7.待召开2024年股东周年大会之通告所载3602297500 第5项及第6项决议案获通过后，透过加(100%)(0%)入根据第6项决议案授出之一般及无条 件授权购回之股份，扩大根据第5项决议案授出之一般及无条件授权。 附注： 1.有关决议案之全文，请参阅股东周年大会通告。 2.上述表决的票数及占总票数百分比乃按照于股东周年大会上亲身、委派授权代表或委任 代表出席及进行投票表决的股东所持有的已发行股份总数计算。 *所有百分比皆计至小数点后2个位。 于股东周年大会日期，总共有500000000股已发行股份。赋予股东权利出席股东周年大会并于大会就决议案表决的股份总数为500000000股，相当于本公司于股东周年大会日期已发行股本总额的100%。概无股份赋予股东权利出席股东周年大会但根据上市规则第13.40条所载须于会上放弃表决赞成任何决议案。 概无股东于通函表明有意于股东周年大会就任何决议案投反对票。概无股东根据上市规则规定而须就股东周年大会之任何决议案放弃投票。 由于各项决议案均获得超过50%的票数赞成，故所有决议案已获正式通过为本公司之普通决议案。 承董事会命博维智慧科技有限公司主席兼执行董事周家俊香港，2024年6月20日于本公告日期，董事会包括执行董事周家俊先生、赵冠芝女士、李淑娴女士及吴鸿祺先生；非执行董事李浩东先生；以及独立非执行董事文永邦先生、余成斌先生及孙志伟先生。 –3–