普天电缆於二零一八年六月二十二日举行之股东周年大会表决结果

兹提述成都普天电缆股份有限公司（「本公司」）於二零一八年四月二十七日刊发的通函（「通函」），亦请一并参阅本公司二零一八年四月二十七日之股东周年大会通告。通告载列本公司二零一七年股东周年大会（「股东周年大会」）会址及拟於大会提呈本公司股东（「股东」）批准之决议案。除文义另有所指外，本公告所用词汇与通函所界定者具相同涵义。

股东周年大会

本公司已於二零一八年六月二十二日（星期五）上午十时正於中华人民共和国（「中国」）四川省成都市高新西区新航路18号本公司的会议厅举行二零一七年股东周年大会。股东周年大会已依照《公司法》及本公司《公司章程》的规定举行。

於股东周年大会当日，本公司已发行股份总数为400,000,000股股份（「股份」），其持有人均有权利出席股东周年大会及於股东周年大会上就提呈的决议案投赞成票或反对票。出席股东周年大会的股东或彼等的委任代表持有合共240,000,000股有投票权股份，占本公司已发行股本60%。概无任何股份仅赋予其持有人权利出席股东周年大会但只可於股东周年大会上就提呈的任何决议案投反对票。亦没有任何股东须要就股东周年大会上提呈的决议案放弃投票。

本公司之法律顾问上海段和段（成都）律师事务所受H股股份过户登记处香港证券登记有限公司的委托在股东周年大会上担任内资股及H股投票的监察员。本公司监事戴晓怡女士担任股东周年大会监票员。

於股东周年大会上投票表决通过的决议案如下：决议案

投票票数（概约百分比）

赞成 反对

1. 审议及批准下列提案为普通决议案：

a. 本公司董事会（「董事会」）二零一七年度工作报告； 240,000,000 (100%) 0 (0%)

b. 本公司监事会二零一七年度工作报告； 240,000,000 (100%) 0 (0%)

c. 本公司二零一七年度经审核之财务报告； 240,000,000 (100%) 0 (0%)

d. 本公司二零一七年度股东应占溢利分配方案（不派息）；240,000,000 (100%) 0 (0%)

e. 重选毛亚萍女士为本公司独立非执行董事； 240,000,000 (100%) 0 (0%)

f. 本公司将於二零一八年年度，分别为本公司

非全资附属公司成都中住光纤有限公司提供

综合授信担保人民币3,500万元，担保期限

为一年，具体开始及截止日期以银行批复为准；及 240,000,000 (100%) 0 (0%)

g. 续聘本公司核数师及授权董事会拟定核数师酬金。 240,000,000 (100%) 0 (0%)

2. 审议及以特别决议案形式批准建议修订本公司

公司章程。 240,000,000 (100%) 0 (0%)

由於上述第1. (a)至(g)项普通决议案获二分之一以上之票数投票赞成，而第2项特别决议案亦获超过三分之二的票数赞成，因此上述决议案均获正式通过。