普天电缆独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会主席、薪酬与考核委员会成员及战略发展委员会成员辞任以及委任提名委员会主席

成都普天电缆股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，蔡思聪先生（「蔡先生」）为投放更多时间处理个人事业发展而辞任本公司独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会主席、战略发展委员会成员及薪酬与考核委员会成员，自二零一八年一月三十一日（「辞任日期」）起生效。此外，本公司独立非执行董事林祖伦先生获委任并将出任提名委员会主席，自二零一八年一月三十一日起生效。

蔡先生已确认，彼与本公司董事会并无意见分歧，亦无任何有关彼辞任之事宜须促请本公司股东或香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。

蔡先生辞任後，本公司独立非执行董事及审核委员会成员人数跌至低於联交所证券上市规则（「上市规则」）第3.10 (1)及3.21条规定之最低数目，而薪酬与考核委员会及提名委员会所需组成人数未能符合上市规则第3.25条及附录十四项下守则条文A.5.1条之规定。董事会将遵照上市规则第3.11、3.23及3.27条於辞任日期起计三个月内物色合适人选以填补独立非执行董事、审核委员会成员及薪酬与考核委员会成员之空缺，以及填补提名委员会成员及战略发展委员会成员之空缺。本公司将适时就有关委任另作公布。

董事会谨此感谢蔡先生於在任期间作出贡献。