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延迟召开股东周年大会

2022-05-27 00:00:00

兹提述天臣控股有限公司(「本公司」)(i)日期为二零二二年三月三十日之截至二零二一年十二月三十一日止年度未经审核年度业绩公告(「二零二一年未经审核年度业绩公告」);及(ii)日期为二零二二年三月三十一日及二零二二年五月六日关于延迟刊发截至二零二一年十二月三十一日止年度经审核全年业绩公告及年报(「该等延迟公告」)。除非文义另有所指,否则本公告内所使用之词汇与二零二一年未经审核年度业绩公告所界定者具有相同涵义。

根据上市规则第13.46(2)(b)条,本公司须于年结日起计六个月内于本公司股东周年大会(「股东周年大会」)上向股东呈报年度财务报表(即二零二二年六月三十日或以前)。由于COVID-19疫情影响审计进度,预计截至二零二一年十二月三十一日止年度之经审核年度业绩公告和年度报告将于二零二二年五月三十一日发布。由于印刷及邮寄安排需要更多时间,董事会决定延迟召开股东周年大会至二零二二年七月五日或之前举行,以确保符合召开股东周年大会通知期限之要求。董事会确认,该决定并无违反百慕达之法律法规及公司细则。本公司已向联交所申请并已获豁免严格遵守上市规则第13.46(2)(b)条,前提是此延迟符合公司细则及百慕达之法律法规以及股东周年大会会在二零二二年七月五日或之前举行。

本公司将及时向本公司股东及潜在投资者通报年度审计的最新进展,并适时作进一步公告。

本公司股东及潜在投资者于买卖本公司证券时务请审慎行事。