公司秘书及授权代表之变更

中国中石控股有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣佈,廖伟健先生(「廖先生」)已提请辞任就香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则第3.05条而言之本公司之公司秘书(「公司秘书」)及本公司之授权代表职务,并根据香港法例第622章公司条例代表本公司于香港接受任何将向本公司送达之法律程序文件或通知之本公司授权代表(统称「授权代表」),由二零一九年七月五日起生效。

董事会欣然宣佈何咏欣女士(「何女士」)获委任为公司秘书及授权代表,自二零一九年七月五日起生效。

何女士于联交所上市的公司担任公司秘书及提供相关公司秘书服务方面拥有逾十年经验。彼为香港特许秘书公会(「香港特许秘书公会」)及特许秘书及行政人员公会会员。彼亦持有香港特许秘书公会颁发的执业者认可证明。

董事会谨此对廖先生于任职期间对本公司所作出之贡献致以衷心谢意,并欢迎何女士出任其新职位。