概要
董事会欣然宣布,所有於股东周年大会上提呈之决议案已以投票表决方式获股东正式通过。
於正道集团有限公司(「本公司」)在二零一八年六月一日举行之股东周年大会(「股东周年大会」)上,股东周年大会主席已要求就日期为二零一八年四月三十日之股东周年大会通告(其已载入本公司於同日刊发之通函(「通函」)内)所载之所有决议案(「该等决议案」)进行投票表决。
除非文义另有所指,否则本公布所用之专有词汇与通函所界定者具有相同涵义。
股东周年大会之投票表决结果
有关於股东周年大会上提呈之该等决议案各自之投票表决结果如下:
普通决议案(附注1) 票数(附注2)
赞成 反对
1. 省览及批准本公司及其附属公司截至二零一七年十
二月三十一日止年度之经审核综合财务报表、本公
司董事会报告书及核数师报告。 3,427,075,449(85.097761%) 600,146,208(14.902239%)
2. (a) 重选仰融博士为执行董事。 4,023,095,429(99.897045%) 4,146,228(0.102955%)
(b) 重选徐建国先生为执行董事。 4,023,095.429(99.897045%) 4,146,228(0.102955%)
(c) 重选许永生先生为执行董事。 4,027,241,657(100%) 0(0%)
(d) 重选丁国杰先生为执行董事。 4,027,241,657(100%) 0(0%)
(e) 重选陈晓先生为执行董事。 3,422,949,221(84.994880%) 604,292,436(15.005120%)
(f) 重选夏廷康博士为非执行董事。 3,422,949,221(84.994880%) 604,292,436(15.005120%)
(g) 授权董事会厘定董事酬金。 4,027,241,657(100%) 0(0%)
3. 续聘中汇安达会计师事务所有限公司为本公司截至
二零一八年十二月三十一日止年度之核数师,并
授权董事会厘定其酬金。 4,027,241,657(100%) 0(0%)
4. 授予董事一般授权以配发、发行及处理未发行
股份,惟其总数不得超过於本决议案通过当日已
发行股份总数之20%。 3,975,037,448(98.703723%) 52,204,209(1.296277%)
5. 授予董事一般授权以回购股份,惟股数最多为於
本决议案通过当日已发行股份总数之10%。 4,027,241,657(100%) 0(0%)
6. 将本公司所回购股份之数目加入根据上文第
4项决议案授予董事之一般授权。 3,975,037,448(98.703723%) 52,204,209(1.296277%)
附注:
1. 该等决议案各自之全文载於通函内。
2. 票数及投票股份百分比乃根据亲身或由受委代表於股东周年大会上投票之股东所持之股份总数计算。
於股东周年大会日期:
(1) 已发行股份总数为20,352,872,747股股份,即赋予股东权利出席股东周年大会并於会上表决赞成或反对提呈之该等决议案之股份总数;
(2) 概无股份赋予持有人权利出席股东周年大会,惟仅可於会上投票反对该等决议案;
(3) 概无股东根据上市规则须於股东周年大会上就所提呈之该等决议案放弃表决权;及
(4) 概无股东於通函中表示有意於股东周年别大会上投票反对该等决议案或放弃表决权。
由於超过50%之票数投票赞成於股东周年大会上提呈之各项该等决议案,故各项该等决议案已以本公司普通决议案方式正式通过。
本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司已获委任为於股东周年大会上点票之监票人。