董事辞职公告

2020年2月17日,中国铁建股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)收到非执行董事葛付兴先生(「葛先生」)的辞职报告,其因年龄原因不再担任本公司非执行董事,亦不再担任董事会审计与风险管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员以及战略与投资委员会委员职务,葛先生辞职自其辞职报告送达董事会之日起生效。

董事会不会因葛先生离任而低于法定最低人数,能够保证董事会的正常工作。葛先生确认,其与董事会之间并无任何意见分歧和遗留问题,亦无任何与其离任有关的事项须提请本公司股东注意。

葛先生在担任本公司非执行董事期间勤勉工作、尽职尽责,对本公司做出重大贡献。董事会对葛先生对本公司做出的贡献表示衷心的感谢。