(1)总裁及执行董事辞任及(2)委任总裁及执行董事及(3)董事委员会组成变动

中国航天万源国际(集团)有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)董事会(「董事会」)谨此宣佈以下关于董事会之变动:

总裁及执行董事辞任

李光先生(「李先生」)因其于中国运载火箭技术研究院(「火箭院」)(即本公司控股股东)之职务调配,故彼已辞任本公司执行董事、总裁(「总裁」)、薪酬委员会成员以及发展及投资委员会成员,自二零一九年十二月二日起生效。

李先生已确认,彼与董事会并无分歧,且并无有关彼辞任之事宜须敦请本公司股东及香港联合交易所有限公司垂注。董事会谨藉此机会衷心感谢李先生于任职期间对本公司作出的宝贵贡献。

委任总裁、执行董事及董事委员会组成变动

董事会欣然宣佈:

i) 韩庆平先生,本公司执行董事,已获委任为本公司总裁及薪酬委员会成员,自二零一九年十二月二日起生效。

ii) 王光辉先生(「王先生」)已获委任为本公司执行董事及发展及投资委员会成员,自二零一九年十二月二日起生效。

王先生, 49岁,硕士,彼于2002年至2009年期间曾任火箭院19所财务处处长;于2009年至2018年期间曾任火箭院经营投资部资本运作处及投资管理处处长;于2018年至2019年10月期间曾任火箭院产业发展部资本运作处处长。

王先生已与本公司订立委任书,任期仅至其获委任后本公司首次股东大会止,并将合资格于该次大会上重选连任,其后须根据本公司组织章程大纲及细则,至少每三年一次于各次股东週年大会上轮值退任。王先生将有权享有每年81万人民币之董事袍金,此乃经由本公司薪酬委员会参考彼等于本公司之职务及职责以及现行市况而作出建议,并由董事会釐定。彼之薪酬须经本公司薪酬委员会及董事会不时审议。于本公佈日期,王先生概无于本公司股份中拥有任何根据香港法例第571章证券及期货条例第 XV部须予披露之权益。除以上所披露者外,王先生确认: (i)于过往三年,彼并无于上市公司(其证券于香港或海外任何主要证券交易所上市)担任任何其他董事职务; (ii)彼概无与本公司之任何董事、高级管理层或主要或控股股东有任何关係; (iii)概无其他事宜须敦请本公司股东垂注,及概无其他根据联交所证券上市规则第13.51(2)(h)至(v)条须予披露之资料。