澳能建设二零一八年六月六日举行之股东周年大会的表决结果

兹提述有关澳能建设控股有限公司（「本公司」）日期为2018年4月27日的股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「通告」）的公告。除文义另有所指外，本公告所用词汇与通告所界定者具相同涵义。

本公司董事会（「董事会」）欣然宣布，该通告所载之决议案（「决议案」），因各项决议案均获得超过50%赞成票数，已於2018年6月6日（星期三）下午三时假座香港中环云咸街60号中央广场29楼2902室举行的股东周年大会上以投票表决方式正式通过为本公司的普通决议案。

决议案的投票表决结果如下：

普通决议案 票数(%)

赞成 反对

1. 省览、考虑并采纳本公司截至2017年12月31日止年度之经审核综合财务 937,760,000 0

报表及本公司董事（「董事」）会报告以及核数师（「核数师」）报告。 (100%) (0%)

2. 宣派本公司截至2017年12月31止年度的末期股息6.7港仙。 937,760,000 0

(100%) (0%)

3. 重选以下人士为董事：

(a) 郭林锡先生为执行董事；及 937,760,000 0

(100%) (0%)

(b) 苏冠涛先生为执行董事。 937,760,000 0

(100%) (0%)

4. 授权董事会厘定董事酬金。 937,760,000 0

(100%) (0%)

5. 续聘德勤?关黄陈方会计师行为核数师及授权董事会厘定彼等之酬金。 937,760,000 0

(100%) (0%)

6. 授予董事一般授权以配发、发行及处置不超过於本决议案通过当日本公 937,760,000 0

司已发行股份总数20%之本公司股份。 (100%) (0%)

7. 授予董事一般授权以回购不超过於本决议案通过当日本公司已发行股份 937,760,000 0

总数10%之本公司股份。 (100%) (0%)

8. 加入根据第7项决议案授出之一般授权回购的股份数目，以扩大根据第6 937,760,000 0

项决议案授出之一般授权。 (100%) (0%)

附注：请参阅日期为2018年4月27日的通告，以取得上述决议案的完整版本。

於股东周年大会当日，本公司已发行股本包括1,200,000,000股股份。概无股份赋予本公司股东（「股东」）权利以出席股东周年大会及须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.40条所载规定须放弃表决赞成决议案，亦无股份要求股东须就上市规则的规定放弃在股东周年大会上表决。因此，合共有1,200,000,000股股份（ 即已发行及发行在外的全部股份）赋予股东权利出席股东周年大会并於会上就提呈的决议案投赞成或反对票。

股东周年大会由董事会召集，并由董事会主席郭林锡先生担任主席。本公司的股份过户登记处卓佳证券登记有限公司於股东周年大会上担任点票的监票员。