唐宫中国2017年9月26日举行之股东特别大会的投票表决结果

董事会欣然宣布於股东特别大会上动议的普通决议案已在投票表决方式进行下获得通过。

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兹提述唐宫(中国)控股有限公司（「本公司」）日期为2017年9月7日的通函（「该通函」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。

股东特别大会的投票结果

根据上市规则第13.39(5)条，董事会欣然宣布，日期为2017年9月7日股东特别大会通告（「股东特别大会通告」）所载的下列普通决议案（「决议案」）已於2017年9月26日举行的股东特别大会上获股东以投票表决方式正式通过：

票数(%)

普通决议案 赞成 反对

1. (A) 批准按於二零一七年十月四日（星期三） 289,648,222(100%) 0(0%)

每持有四股现有股份获发一股红股为基准

的红股发行建议；

(B) 批准将予配发及发行的红股在各方面与现

有已发行股份享有同等地位；

(C) 授权董事及╱或公司秘书安排将原向不合

资格股东发行之红股於市场出售；及

(D) 批准董事及╱或公司秘书就红股发行及╱

或发行红股采取一切可能属必要及权宜的

行动及事宜。

於股东特别大会举行当日，本公司已发行股份总数为425,349,000股，此乃给予股东有权出席股东特别大会并於会上表决就决议案投票之股份总数。概无股份赋予股东权利出席股东特别大会及须於会上放弃投票赞成决议案。概无股东须根据上市规则於股东特别大会上对决议案放弃投票。

卓佳证券登记有限公司，为本公司香港股份过户登记分处，於股东特别大会上被委任为监票员，负责在股东特别大会上处理点票事宜。

有关上述於股东特别大会上获通过的决议案详情，股东可参考通函及股东特别大会通告，股东可透过本公司网址(www.tanggong.cn)或联交所网址(www.hkexnews.hk)浏览及下载通函及股东特别大会通告。