奥思集团由禹铭投资管理有限公司代表奥思集团有限公司提出有条件现金收购建议按每股股份0.80港元回购最多88,000,000股股份 -寄发收购文件及收购建议预期时间表

载有（其中包括）收购建议之详情、独立董事委员会致股东之推荐建议、独立财务顾问致独立董事委员会及股东之意见以及股东特别大会通告之收购建议文件，连同随附之代表委任表格及接纳表格已於二零一八年五月四日寄发予股东。

股东於决定是否接纳收购建议及╱或批准将於股东特别大会上提呈有关收购建议之普通决议案前，务请细阅收购建议文件，包括独立董事委员会就收购建议致股东之推荐建议，以及独立财务顾问就收购建议致独立董事委员会及股东之意见。

由於收购建议须待所有条件获达成後方可作实，故未必一定成为无条件，而收购建议亦未必一定进行。

务请注意，於条件未获达成期间，股份之买卖将会继续。因此，在此期间出售股份之股东与购买股份之人士将会承担收购建议未必成为无条件之风险。任何有意於该期间出售或购入任何股份之股东或其他人士如对其情况有任何疑问，务请谘询其专业顾问。

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谨此提述奥思集团有限公司（「本公司」）日期为二零一八年四月十三日之公告及本公司日期为二零一八年五月四日之收购建议文件（「收购建议文件」），内容有关收购建议。除文义另有所指外，本公告所采用之词汇与收购建议文件所界定者具有相同涵义。

寄发收购建议文件

载有（其中包括）收购建议之详情、独立董事委员会致股东之推荐建议、独立财务顾问致独立董事委员会及股东之意见以及股东特别大会通告之收购建议文件，连同随附之代表委任表格及接纳表格已於二零一八年五月四日寄发予股东。

股东於决定是否接纳收购建议及╱或批准将於股东特别大会上提呈有关收购建议之普通决议案前，务请细阅收购建议文件，包括独立董事委员会就收购建议致股东之推荐建议，以及独立财务顾问就收购建议致独立董事委员会及股东之意见。

预期时间表

本公司将於二零一八年五月二十五日上午十时三十分假座香港铜锣湾告士打道281号香港怡东酒店2楼岸涛厅1房举行股东特别大会，以考虑及酌情批准有关收购建议之普通决议案。

以下为收购建议之预期时间表，仅供说明且或会更改。倘若时间表有任何更改，本公司将发出公告：

二零一八年

寄发收购建议文件、股东特别大会通告及

接纳表格 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 五月四日（星期五）

收购建议开始日期（附注1） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 五月四日（星期五）

为符合资格出席股东特别大会而提交

股份过户文件之最後时限 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 五月十八日（星期五）

下午四时三十分

递交股东特别大会之代表委任表格的最後时限 . . . . . . . . . . . . . . . . 五月二十三日（星期三）

上午十时三十分

暂停办理股份过户登记（包括首尾两天） . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 五月二十一日（星期一）至

五月二十五日（星期五）

股东特别大会 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 五月二十五日（星期五）上午十时三十分

首个截止日期（附注2）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 五月二十五日（星期五）

递交接纳表格的最後时限及日期（附注2） . . . . . .. . . . . . .. . . . . . 五月二十五日（星期五）下午四时正

公布股东特别大会结果及於首个截止日期之

收购建议结果 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 不迟於五月二十五日（星期五）

下午七时正

收购建议就接纳而言可被宣布为无条件之

最後日期（附注3） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 七月三日（星期二）

附注：

1. 收购建议以收购建议文件「收购建议之条件」一段所载条件为条件。收购建议之接纳为不可撤销且无法撤回，惟收购守则规则17及规则19.2所载之情况除外。

2. 收购建议须於收购建议文件寄发日期後最少21日内可供接纳。除非要约人根据守则修订或延长收购建议，否则最後接纳时间将为首个截止日期下午四时正。载有收购建议结果及收购建议是否已修订、延长或到期之公告将於首个截止日期下午七时正前由本公司於联交所网站刊发。倘要约人决定收购建议仍可供接纳，则公告将载列收购建议之下一个截止日期或收购建议将仍可供接纳直至另行通知。就後者而言，於收购建议截止前，将会发出至少14日之书面通知予尚未接纳收购建议之股东。

3. 根据收购守则，除非取得执行人员同意，否则收购建议就接纳而言不得於寄发初始收购建议文件後第60日下午七时正後成为或被宣布为无条件。

4. 本公司将於收购建议截止起计7个营业日内向接纳股东汇出根据收购建议应付的总金额（已就向该等接纳股东所回购股份扣除应付的卖方从价印花税）。

5. 本公告所述之日期及时间均指香港时间及日期。

由於收购建议须待所有条件获达成後方可作实，故未必一定成为无条件，而收购建议亦未必一定进行。

务请注意，於条件未获达成期间，股份之买卖将会继续。因此，在此期间出售股份之股东与购买股份之人士将会承担收购建议未必成为无条件之风险。任何有意於该期间出售或购入任何股份之股东或其他人士如对其情况有任何疑问，务请谘询其专业顾问。