奥思集团於二零一八年二月九日举行之股东周年大会投票表决结果

董事会欣然宣布，於二零一八年二月九日举行之二零一八年度股东周年大会上，二零一八年度股东周年大会通告所载之全部提呈决议案以按股数投票方式正式通过。

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奥思集团有限公司（「本公司」）於二零一八年二月九日举行之股东周年大会（「二零一八年度股东周年大会」）上，二零一八年度股东周年大会主席要求就载於二零一八年一月九日之二零一八年度股东周年大会通告内的所有提呈的决议案（「提呈决议案」）以投票方式进行表决。

於二零一八年度股东周年大会当日，本公司共有765,452,764股已发行股份（「股份」），此等股份赋予持有人权利出席二零一八年度股东周年大会并於会上投票赞成或反对所有提呈决议案之股份。概无股份赋予持有人权利出席二零一八年度股东周年大会并须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.40条所载在二零一八年度股东周年大会上放弃投赞成票。

概无任何股份规定持有人须根据上市规则於二零一八年度股东周年大会上放弃就提呈决议案投票，亦无股份持有人在本公司日期为二零一八年一月九日的通函中指明其拟於二零一八年度股东周年大会上就任何提呈决议案投反对票或放弃投票。

本公司之香港股份登记分处卓佳标准有限公司已获委任并担任为二零一八年度股东周年大会投票事宜的监票机构。

二零一八年度股东周年大会上所有提呈决议案以按股数投票表决的结果如下：

普通决议案 票数

( (约占%)（附注 1）

赞成 反对

1 考虑及采纳本公司及其附属公司截至二零一七年九

月三十日止年度之经审核综合财务报表及董事会报

告书与独立核数师报告。 525,397,751(100.00%) 0(0%)

2 宣派截至二零一七年九月三十日止年度之末期股

息。 525,397,751(100.00%) 0(0%)

3 重选余金水先生为本公司之执行董事。 525,397,751(100.00%) 0(0%)

4 重选余丽珠女士为本公司之执行董事。 525,397,751(100.00%) 0(0%)

5 重选黎燕屏女士为本公司之执行董事。 525,397,751(100.00%) 0(0%)

6 厘定董事就其职务而应收之酬金，并授权本公司董

事会(「董事会」)厘定董事酬金。 525,397,751(100.00%) 0(0%)

7 重新委聘德勤?关黄陈方会计师行为本公司独立核

数师，并授权董事会厘定核数师酬金。 525,397,751(100.00%) 0(0%)

8 授予本公司之董事一般授权，以配发、发行及处理

本公司於本决议案获通过当日已发行股份不超过

20%之额外股份。（附注2） 502,529,751(95.65%) 22,868,000(4.35%)

9 授予本公司之董事一般授权，以购回本公司於本决

议案获通过当日已发行股份不超过10%之股份。（附注2） 525,397,751(100.00%) 0(0%)

10 扩大授予本公司董事，以配发、发行及处理本公司

股本之额外股份之一般授权，数目不得超过本公司

所购回之股份数目。（附注2） 502,529,751(95.65%) 22,868,000(4.35%)

附注:

1. 上述表决的票数及约占总票数百分比乃按照於二零一八年度股东周年大会上亲身、委派授权代表或委任代表出席及进行表决的股份持有人所持有的已发行股份总数计算。

2. 提呈决议案之全文，请参阅日期为二零一八年一月九日之二零一八年度股东周年大会通告。由於以上每项提呈决议案均获超过50%之票数赞成，因此，上述所有决议案均以普通决议案方式获正式通过。