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联合公告 - 不可撤销承诺

2021-02-08 00:00:00

兹提述(i)Kunpeng Asia Limited(「要约人」)及浙江开元酒店管理股份有限公司(「本公司」)联合刋发日期为二零二一年一月二十日之公告(「规则 3.5公告」),内容有关(其中包括) UBS AG代表要约人就本公司之全部已发行H股(要约人及已承诺不接纳 H股要约之要约人一致行动人士已拥有、控制或同意将予收购者除外)提出之附先决条件的自愿有条件要约及要约人就本公司之全部已发行内资股(要约人及已承诺不接纳内资股要约之要约人一致行动人士已拥有、控制或同意将予收购者除外)提出之附先决条件的自愿有条件要约, (ii)要约人及本公司联合刊发日期为二零二一年一月二十九日之公告,内容有关(其中包括)融通基金管理有限公司及GEM Holdings Ltd.作出的不可撤销承诺(合称「新不可撤销承诺」),及(iii)要约人及本公司联合刊发日期为二零二一年二月五日之公告,内容有关(其中包括)达成先决条件。除文义另有所指外,本公告所用词汇应与规则3.5公告所界定者具有相同涵义。

不可撤销承诺

于二零二一年二月八日(交易时段后),独立H股股东Rex Top Global Investments Ltd.(「Rex Top」)订立以要约人为受益人的不可撤销承诺(「Rex Top不可撤销承诺」),据此, Rex Top已不可撤销地同意及向要约人承诺,其中包括: (i)其将就其持有的全部H股接纳 H股要约,即6,059,400股H股(约占已发行股份总数的2.16%); (ii)在(a)退市完成之日和(b)要约项下的所有应付代价根据收购守则全额付清之日或与执行人员约定的其他日期(以较迟者为准)之前,其将不会要约、出售、提供、转让、抵押、附有所有权负担、押记、授出任何权利或以其他方式处置或处理其持有的任何H股或其中的任何权益;及(iii)其将支持退市,包括于H股类别股东大会和临时股东大会上投票赞成退市决议案(如果获得相关监管方的允许)。

Rex Top不可撤销承诺将于要约撤销、失效或截止时终止。

于本联合公告日期,考虑到格林不可撤销承诺、新不可撤销承诺及Rex Top不可撤销承诺,要约人已就独立H股股东所持约62.73%H股收到不可撤销承诺,根据该等承诺,相关独立H股股东已不可撤销地同意及承诺(其中包括)接纳H股要约及支持退市。